特变电工股份有限公司

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2024-073

特变电工股份有限公司

2024年第十四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2024年12月10日以电子邮件、送达方式发出召

开公司2024年第十四次临时董事会会议的通知，2024年12月13日以通讯表决方式召开了公司2024年第十四次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2024-074号《特变电工股份有限公司担保公告》。

二、审议通过了公司召开2024年第四次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2024-075号《特变电工股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年12月14日

*报备文件特变电工股份有限公司2024年第十四次临时董事会会议决议