特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2024-049
特变电工股份有限公司
2024年第九次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2024年8月15日以电子邮件、送达方式发出召开
公司2024年第九次临时董事会会议的通知，2024年8月19日以通讯表决方式召开了公司2024年第九次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于对特变电工国际工程有限公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述一、二项议案决议内容详见临2024-050号《特变电工股份有限公司担保公告》。
三、审议通过了公司召开2024年第二次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2024-051号《特变电工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2024年8月20日
*报备文件特变电工股份有限公司2024年第九次临时董事会会议决议
