特变电工股份有限公司

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2024-071

特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划

行权结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次行权股票数量：公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第

一个行权期于2024年11月23日结束，2024年10月1日至2024年11月23日，公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象共行权

30股，占可行权股票期权总量的0.00004%。截至2024年11月23日，公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象累计行权82548股股票，占公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的0.11263%，到期未行权73209528股股票期权将予以注销。

*本次行权股票上市流通时间：公司2022年股票期权激励计划激励对象行

权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2022年10月24日，公司2022年第十三次临时董事会会议、公司2022年第五次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2022年11月14日公司2022年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2023年11月21日，公司2023年第二十一次临时董事会会议、2023年第十次临时监事会会议审议通过了《关于核查公司2022年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案》《公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期

1特变电工股份有限公司

权第一个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为1684名，可行权数量

73292076份，实际可行权期为2023年12月8日至2024年11月23日。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

2024年10月

2024年10截至

1日至2024累计行权数

本次可行权月1日至2024年年11月23量占本行权序号姓名职务股票期权数2024年1111月23日行权数量期可行权总量（股）月23日行权日累计行占可行权数数的百分比数量（股）权数量量的百分比

一、董事、监事、高级管理人员

1黄汉杰董事、总经理4290000000.00%

2胡南董事、副总经理2145000000.00%

3李边区董事1930500000.00%

4郭俊香董事（离任）1930500000.00%

5胡有成副总经理2145000000.00%

6王益民副总经理（离任）1930500000.00%

7罗军副总经理（离任）2145000000.00%

8吴微副总经理（离任）1930500000.00%

9刘文山副总经理（离任）1716000000.00%

10赵儆副总经理1716000000.00%

11李丹副总经理1630200000.00%

12白云罡总会计师2145000000.00%

13焦海华董事会秘书1930500000.00%

董事、监事、高级管理人员小计27584700000.00%

二、其他激励对象

核心管理人员和核心业务（技术）人员70533606300.00004%825480.12%

合计73292076300.00004%825480.11%

注1：累计行权数量占本行权期可行权总数的百分比=本行权期累计已行权数量/本行权期激励对象可行权总数

注2：公司已于2024年11月4日完成换届选举工作，郭俊香不再担任公司董事，王益民、罗军、吴微、刘文山不再担任公司副总经理。

本行权期于2024年11月23日结束，已行权股票期权82548份，到期未行权股票期权73209528份，到期未行权的股票期权将进行注销。

（二）本次行权股票来源情况

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本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票。

（三）行权人数公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数

共为1684名，2024年10月1日至2024年11月23日共1人参与行权；截至

2024年11月23日，累计16人参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通数量、上市流通日

2024年10月1日至2024年11月23日，公司2022年股票期权激励计划行

权股票上市流通数量为 30 股，上述新增股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）董事、监事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

截至2024年11月23日，公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权

第一个行权期无董事、高级管理人员参与行权。

（三）股本结构变动情况

单位：股类别本次变动前本次变动数本次变动后无限售条件股份5052792541305052792571总计5052792541305052792571

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况

2024年10月1日至2024年11月23日已行权股票期权数量为30份，新增

股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次募集资金使用计划

2024年10月1日至2024年11月23日，公司2022年股票期权激励计划激

励对象共行权30份股票期权，公司获得募集资金481.50元。截至2024年11月23日，公司2022年股票期权激励计划激励对象累计行权82548份股票期权，公司累计获得募集资金1341399.00元，上述募集资金用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

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2024年10月1日至2024年11月23日，因行权新增股份30股，公司总股

本由5052792541股变更为5052792571股。公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为429737.56万元，基本每股收益为0.8560元，以行权后总股本5052792571股为基数计算，公司2024年前三季度基本每股收益仍为0.8560元。本次行权对公司最近一期财务状况基本没有影响。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年12月3日

*报备文件发行人股本结构表

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