证券代码：600088证券简称：中视传媒公告编号：2025-01

中视传媒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月14日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数407

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3219097

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

0.8094

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王浩因个人原因未出席会议；

3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于中视传媒2025年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2664774 82.7801 469423 14.5824 84900 2.6375

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案比例比例比例序名称票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于中视传媒2025

1年日常关联266477482.780146942314.5824849002.6375

交易预计的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明该议案获得本次股东大会审议通过。关联股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广

告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、郭明阳

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及

表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2025年1月15日