证券代码：600088证券简称：中视传媒公告编号：2024-26
中视传媒股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）228784254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.5259
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，胡源广董事因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《中视传媒2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 228763454 99.9909 20800 0.0091 0 0.0000
2、议案名称：《中视传媒2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 228763454 99.9909 20800 0.0091 0 0.0000
3、议案名称：《中视传媒2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 228763454 99.9909 20800 0.0091 0 0.0000
4、议案名称：《中视传媒2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 228762454 99.9904 21800 0.0096 0 0.0000
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年审会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 228763454 99.9909 20800 0.0091 0 0.0000
5.02议案名称：2024年度审计费用65万元（含分、子公司）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 228763454 99.9909 17600 0.0076 3200 0.0015
6、议案名称：《中视传媒2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 228763454 99.9909 17600 0.0076 3200 0.00157、议案名称：《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1408050 98.4753 17600 1.2308 4200 0.2939
8、议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 228765654 99.9918 17600 0.0076 1000 0.0006
9、议案名称：《中视传媒2023年度独立董事述职报告》
9.01议案名称：《陈海燕独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 228762454 99.9904 17600 0.0076 4200 0.0020
9.02议案名称：《庞正忠独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 228762454 99.9904 17600 0.0076 4200 0.0020
9.03议案名称：《宗文龙独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 228762454 99.9904 17600 0.0076 4200 0.0020
10、议案名称：《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
10.01议案名称：《中视传媒股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 228763454 99.9909 17600 0.0076 3200 0.0015
10．02议案名称：《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例
型票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 227767332 99.5555 1013722 0.4430 3200 0.0015
10.03议案名称：《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例
型票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 227767332 99.5555 1013722 0.4430 3200 0.001510.04 议案名称：《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例
型票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 227770532 99.5569 1013722 0.4431 0 0.0000
11、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例
型票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 227770532 99.5569 1013722 0.4431 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
12、《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
12.01韩喜明22855005599.8976是
12.02肖志涛22875785599.9884是
12.03闫文强22875785599.9884是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
216182194100.000000.000000.0000
普通股股东持股1%-5%
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
1258026099.8270218000.173000.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普69242296.9477218003.052300.0000
通股股东市值50万以
上普通股股11887838100.000000.000000.0000东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案同意反对弃权
序号名称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《中视传媒
2023年
41258026099.8270218000.173000.0000
度利润分配方案》《关于续聘会
5.00计师事------
务所的议案》续聘信永中和
5.011258126099.8349208000.165100.0000
会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司
2024年
度年审会计师事务所
2024年
度审计费用65
5.02万元1258126099.8349176000.139632000.0255
（含分、子
公司）《关于中视传媒2023年度日常关联交易的
7报告及140805098.4753176001.230842000.2939
2024年
度日常关联交易预计的议案》8《关于1258346099.8524176000.139610000.0080中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于选举中视传媒
第九届
12------
董事会增补董事的议案》
12.01韩喜明1236786198.1415
12.02肖志涛1257566199.7905
12.03闫文强1257566199.7905
(五)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5、议案9、议案10、议案12的子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案7涉及的关联股东中国国际电视总公司系中央广播电视总台的子公司，中央电视台无锡太湖影视城有限公司、北京未来广告有限公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京荧屏汽
车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司，上述关联股东合计持有公司股份227354404股，均进行了回避表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、王梓
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中视传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
2024年6月20日
