证券代码：600082证券简称：海泰发展公告编号：2024-021
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东会召开日期：2024年9月19日
*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月19日14点30分
召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层天津
海泰科技发展股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月19日至2024年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于修订<公司章程>的议案》√
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
4《关于修订<监事会议事规则>的议案》√
5《关于修订<独立董事制度>的议案》√
6《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√
7《关于修订<对外担保制度>的议案》√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600082海泰发展2024/9/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）符合会议出席条件的股东可于2024年9月12日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司证券合规部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代
理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人
营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层天津海泰科技发展股份有限公司
邮编：300384
电话：022—85689891
传真：022—85689889联系人：梁晨、葛琦
（二）出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2024年8月31日附件1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日
召开的贵公司2024年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5《关于修订<独立董事制度>的议案》
6《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7《关于修订<对外担保制度>的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
