天津海泰科技发展股份有限公司

2024年第三次临时股东会

材料汇编

二零二四年十二月·天津目录

关于聘请2024年度审计机构的议案..................................1议案一关于聘请2024年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续10年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司需选聘新的审计机构。

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024年度财务报表与内部控制审计机构，年度审计费55万元，其中财务报表审计费40万元，内部控制审计费15万元。

立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数

10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户52家。

综上，经考察调研，立信执业经验丰富，具备执业资质，团队强大，满足公司年度审计的工作需要。

提请股东会审议。

天津海泰科技发展股份有限公司

2024年12月30日