人福医药:人福医药第十届董事会第七十六次会议决议公告

证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2025-021号

人福医药集团股份公司

第十届董事会第七十六次会议决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十

六次会议于2025年2月18日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月12日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为控股子公司提供担保的议案公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为下属控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖

北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

单位：万元被担保方最近本次担保前股东大会担保担保本次担保被担保方一期资授信银行已为其提供备注授权担保方期限金额产负债的担保余额额度率中国建设银本次担保将替

人福行股份有限换前期已为其220000.00

宜昌人福22.93%1年133000.0018000.00

医药公司宜昌分提供的20000*行万元担保额度

1中国工商银本次担保将替

行股份有限换前期已为其

1年5000.00

公司三峡分提供的5000行万元担保额度昆仑银行股本次担保将替份有限公司换前期已为其

1年5000.00

乌鲁木齐石提供的5000油新村支行万元担保额度北京银行股份有限公司

新疆维药30.66%1年14934.405000.00新增担保乌鲁木齐分30000.00行中国工商银本次担保将替行股份有限换前期已为其

公司乌鲁木1年4500.00提供的4500齐经济技术万元担保额度开发区支行本次担保将替交通银行股换前期已为其

人福荆州78.51%份有限公司1年7500.002100.00提供的2500荆州分行万元担保额度

65000.00*

本次担保将替兴业银行股换前期已为其

人福黄石71.92%份有限公司1年1000.001000.00提供的1000黄石分行万元担保额度本次担保将替湖北银行股换前期已为其

人福天门60.05%份有限公司2年4000.002000.00提供的2000天门支行万元担保额度中国银行股本次担保将替份有限公司换前期已为其

1年1000.00

武汉江汉支提供的1000行万元担保额度

315000.00

人福欣星69.06%2000.00

交通银行股本次担保将替*份有限公司换前期已为其

1年1000.00

武汉水果湖提供的1000支行万元担保额度交通银行股本次担保将替人福医疗份有限公司换前期已为其

57.66%1年4000.001000.00

器械武汉水果湖提供的1000支行万元担保额度

本次担保金额合计45600.00//

注：*股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公

司提供的最高担保额度为220000.00万元；

*股东大会授权人福医药预计为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）下属资产

负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65000.00万元；

*股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提

供的最高担保额度为315000.00万元。

2鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为

其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为控股子公司武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称“九珑医药”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

单位：万元被担保方本次担保担保最近一期担保前已为其本次担保股东大会授被担保方授信银行备注方资产负债期限提供的担金额权担保额度率保余额交通银行股本次担保将替份有限公司换前期已为其

九珑人福81.64%1年3000.001000.00武汉水果湖提供的1000人福支行万元担保额度

123000.00*

医药交通银行股本次担保将替份有限公司换前期已为其

九珑医药102.20%1年2000.001000.00武汉水果湖提供的1000支行万元担保额度

上述担保额合计2000.00//

注：*股东大会授权人福医药预计为湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）

及其下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为123000.00万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会