证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2024-115号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第七十二次会议决议公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十
二次会议于2024年11月21日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月15日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为子公司提供担保的议案公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、北京巴瑞医疗
器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福医
疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、湖北人福盈创
医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）向银行申请办理的
综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
1被担保
本次担保前方最近股东大会授担保担保已为其提供本次担保金被担保方一期资授信银行备注权担保额度
方期限的担保余额额（万元）
产负债(万元)（万元）率湖北三峡本次担保将替农村商业换前期已为其
银行股份3年￥30000.00提供的30000有限公司万元担保额度伍家支行中国民生本次担保将替
*
宜昌人福22.93%银行股份￥135240.00换前期已为其￥220000.00
1年￥20000.00
有限公司提供的20000宜昌分行万元担保额度中国农业本次担保将替银行股份换前期已为其
1年￥10000.00
有限公司提供的10000三峡分行万元担保额度乌鲁木齐本次担保将替银行股份换前期已为其
新疆维药30.66%1年￥17434.40￥5000.00￥30000.00有限公司提供的3000通达支行万元担保额度湖北三峡本次担保将替农村商业换前期已为其
三峡制药121.51%银行股份3年￥5500.00￥3000.00￥6000.00提供的3000有限公司万元担保额度伍家支行人福南京银行本次担保将替
医药股份有限换前期已为其*
北京医疗31.05%1年￥13000.00￥3000.00￥28000.00公司北京提供的2000分行万元担保额度中国银行本次担保将替股份有限换前期已为其
1年￥30000.00
公司武汉提供的30000江汉支行万元担保额度
湖北人福64.14%￥222500.00中国民生本次担保将替银行股份换前期已为其
1年￥21000.00
有限公司提供的21000武汉分行万元担保额度中国民生本次担保将替
银行股份换前期已为其*
1年￥4000.00￥315000.00
有限公司提供的4000人福康博武汉分行万元担保额度
65.82%￥8500.00
瑞中信银行股份有限
1年￥1000.00新增担保
公司武汉分行中国民生本次担保将替人福医疗银行股份换前期已为其
57.66%1年￥4000.00￥2000.00
器械有限公司提供的2000武汉分行万元担保额度
2中国民生本次担保将替
银行股份换前期已为其
人福医贸60.16%1年￥4000.00￥2000.00有限公司提供的2000武汉分行万元担保额度中国银行本次担保将替股份有限换前期已为其
人福荆门63.98%1年￥1500.00￥1500.00公司荆门提供的1500分行万元担保额度中国银行本次担保将替股份有限换前期已为其
人福盈创64.39%1年￥1800.00￥1000.00公司武汉提供的1000江汉支行万元担保额度中国民生本次担保将替银行股份换前期已为其
人福长江74.34%1年￥8000.00￥4000.00有限公司提供的4000武汉分行万元担保额度
湖北三峡*
￥65000.00农村商业本次担保将替银行股份换前期已为其
人福宜昌89.45%1年￥4000.00￥1000.00有限公司提供的1000上上城支万元担保额度行
本次担保金额合计￥138500.00//
注：*股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公
司提供的最高担保额度为220000.00万元；
*股东大会授权人福医药预计为北京医疗及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提
供的最高担保额度为28000.00万元；
*股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提
供的最高担保额度为315000.00万元；
*股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司
提供的最高担保额度为65000.00万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告》。
议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
3被担保方本次担保前
股东大会授担保最近一期担保已为其提供本次担保金被担保方授信银行备注权担保额度
方资产负债期限的担保余额额（万元）
(万元)率（万元）中国银行本次担保将替
人福股份有限换前期已为其*
葛店人福71.04%1年￥33000.00￥3000.00￥123000.00医药公司鄂州提供的3000分行万元担保额度
注：*股东大会授权人福医药预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资或控
股子公司提供的最高担保额度为123000.00万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二四年十一月二十二日
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