人福医药:人福医药第十届董事会第七十次会议决议公告

证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2024-095号

人福医药集团股份公司

第十届董事会第七十次会议决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十

次会议于2024年9月23日（星期一）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年9月18日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为子公司提供担保的议案公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、新疆维吾尔

药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福诺生药

业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司及子公司武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意湖北人福为其下属控股子公司人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

13、同意北京医疗为其下属全资子公司北京人福医疗器械有限公司（以下简称“北京人福”）、北京维瑞和医疗科技有限公司（以下简称“北京维瑞和”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

被担保本次担保方最近前已为其本次担保股东大会授担保担保被担保方一期资授信银行提供的担金额（万备注权担保额度方期限

产负债保余额（万元）(万元)

率元）湖北三峡农本次担保将替村商业银行换前期已为其

股份有限公3年￥30000.00提供的30000司大公桥支

行万元担保额度*宜昌人福25.63%￥145240.00￥220000.00本次担保将替中国农业发换前期已为其

展银行宜昌1年￥20000.00提供的30000市分行万元担保额度本次担保将替中信银行股换前期已为其

武汉普克44.03%份有限公司1年￥14000.00￥9000.00￥25000.00提供的9000人福武汉分行万元担保额度医药乌鲁木齐银本次担保将替行股份有限换前期已为其

新疆维药36.47%1年￥17456.27￥3000.00￥30000.00公司通达支提供的3000行万元担保额度本次担保将替北京银行股换前期已为其

份有限公司4年￥3000.00提供的3000红星支行

万元担保额度*

北京医疗33.38%￥14000.00￥28000.00中国工商银本次担保将替行股份有限换前期已为其

1年￥3000.00

公司北京翠提供的3000微路支行万元担保额度

人福*

￥226000.00本次担保将替￥315000.00医药中国农业发人福换前期已为其

湖北人福63.79%展银行武汉1年￥80000.00￥50000.00￥85000.00有限提供的50000市东湖支行武汉万元担保额度

￥50000.00￥50000.00人福湖北银行股本次担保将替

人福*

人福天门62.25%份有限公司1年￥4000.00￥2000.00换前期已为其￥315000.00医药天门支行提供的2000

2万元担保额度

本次担保将替中国银行股换前期已为其

份有限公司1年￥1000.00提供的1000天门支行万元担保额度本次担保将替中信银行股换前期已为其

人福诺生65.71%份有限公司1年￥14500.00￥2000.00提供的2000武汉分行万元担保额度中国银行股

人福襄阳91.16%份有限公司1年￥0.00￥1000.00新增担保￥65000.00襄阳分行中国农业银本次担保将替

湖北行股份有限换前期已为其*

人福黄石72.26%1年￥3000.00￥3000.00￥6000.00人福公司黄石分提供的3000行万元担保额度北京银行股北京人

56.38%份有限公司3年￥0.00￥1000.00新增担保

福

北京红星支行*

￥4000.00医疗北京银行股北京维

6.45%份有限公司3年￥0.00￥1000.00新增担保

瑞和红星支行

本次担保金额合计￥129000.00//

注：*股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公

司提供的最高担保额度为220000.00万元；

*股东大会授权人福医药预计为北京医疗及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提

供的最高担保额度为28000.00万元；

*股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提

供的最高担保额度为315000.00万元；

*股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司

提供的最高担保额度为65000.00万元；

*股东大会授权湖北人福预计为其下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的

最高担保额度为6000.00万元；

*股东大会授权北京医疗预计为其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担

保额度为4000.00万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告》。

议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案3公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

被担保本次担保方最近前已为其本次担保股东大会授担保担保被担保方一期资授信银行提供的担金额（万备注权担保额度方期限

产负债保余额（万元）(万元)

率元）中国银行本次担保将替股份有限换前期已为其

葛店人福72.22%1年￥33000.00￥3000.00公司鄂州提供的3000

分行万元担保额度*

￥123000.00中信银行本次担保将替股份有限换前期已为其

九珑人福80.15%1年￥3000.00￥1000.00公司武汉提供的1000分行万元担保额度中国工商人福银行股份

1年￥1500.00新增担保

医药有限公司竹溪支行中信银行本次担保将替

股份有限换前期已为其*

竹溪人福36.95%1年￥8900.00￥1000.00￥17000.00公司武汉提供的1000分行万元担保额度兴业银行本次担保将替股份有限换前期已为其