证券代码：600076证券简称：康欣新材公告编号：2025-004

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年2月25日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了

第十一届董事会第十九次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集

和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

审议通过《公司2025年度估值提升计划》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公

司《2025年度估值提升计划》。

表决结果:同意9票反对0票弃权0票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2025年2月25日