证券代码：600073证券简称：光明肉业编号：2025-001

上海光明肉业集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九

届董事会第二十九次会议于2025年2月27日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年3月4日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于银蕨农场有限公司申请2025-2026年银行授信的议案，本议案还需提交股东大会审议

同意海外子公司银蕨农场有限公司与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行、

中国银行、汇丰银行、ASB银行共六家银行组成的银团签订总额4.2亿新元的银行授信，其中：3.4亿新元贷款为季节性流动资金贷款，5000万新元为流动性贷款，

3000万新元为营运资金贷款。期限1年，担保方式为银蕨农场自有资产担保。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票二、审议通过了关于调整总部组织架构的议案同意关于调整总部组织架构的议案。（详见2025年3月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于调整公司组织架构的公告》，编号：

2025-002）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票三、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案同意公司于2025年3月20日下午2：00召开2025年第一次临时股东大会，审议

如下议案：

关于银蕨农场有限公司申请2025-2026年银行授信的议案

股权登记日：2025年3月13日（详见2025年3月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，编号：2025-003）表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年3月5日