2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025年1月13日中船科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

时间：2025年1月13日14:30

地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

一、介绍到会相关人员、宣布会议开始；

二、宣布本次股东大会表决办法；

三、会议审议的议案：

1．审议《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的议案》；

2．审议《中船科技股份有限公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

3．审议《关于公司及子公司对外提供担保额度的议案》；

4．审议《关于公司及下属子公司向银行借款额度的议案》；

5．审议《关于公司子公司对外投资的议案》。

四、开展投票环节；

五、与股东交流；

六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；

七、大会结束。

中船科技股份有限公司

2025年1月13日

1议案一：中船科技股份有限公司关于日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第5号----交易与关联交易》等相关法律、法规的要求，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）需就当年日常关联交易进行审议，并根据公司实际业务情况对下一年度公司日常关联交易进行预计。2024年度关联交易预计及执行情况和

2025年预计情况如下：

一、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/万元

2024年度预2024年度发预计金额与实际发生金额差

关联交易类别关联人计金额生的实际金额异较大的原因其中涉及四个公开招投标项

向关联人销售产品、中国船舶集团渤海造目，合同金额合计46843.82

5430.0038402.00

商品、提供劳务船有限公司万元，实际已发生金额

36621.9万元向关联人销售产品、沪东中华造船（集

56215.0028683.71部分预计项目未发生商品、提供劳务团）有限公司

向关联人销售产品、江南造船（集团）有

14561.0011772.21部分预计项目未发生

商品、提供劳务限责任公司

向关联人销售产品、上海外高桥造船有限

10157.007912.47部分预计项目未发生

商品、提供劳务公司

向关联人销售产品、中船澄西船舶修造有

6167.005675.73

商品、提供劳务限公司向关联人销售产品、中船凌久高科（武

9000.00821.46部分预计项目未发生商品、提供劳务汉）有限公司

向关联人销售产品、中国船舶集团有限公

5000.00178.16部分预计项目未发生

商品、提供劳务司第七〇九研究所

向关联人销售产品、中国船舶集团有限公

7192.004115.00部分预计项目未发生

商品、提供劳务司第七一五研究所

向关联人销售产品、中国船舶重工国际贸

10587.00327.00部分预计项目未发生

商品、提供劳务易有限公司

向关联人销售产品、

其他公司小计63255.0068792.40

商品、提供劳务合计

187564.00166680.14

2接受关联人提供的商陕西柴油机重工有限

52142.922913.22部分预计的采购项目未发生

品、劳务公司铸造事业部接受关联人提供的商中船重工电机科技股

60964.436427.51部分预计的采购项目未发生

品、劳务份有限公司接受关联人提供的商中国船舶工业物资中

67850.001235.35部分预计的采购项目未发生

品、劳务南有限公司接受关联人提供的商中国船舶工业物资西

11621.067520.13部分预计的采购项目未发生

品、劳务南有限责任公司

接受关联人提供的商中船安特瑞（重庆）

11704.271824.46部分预计的采购项目未发生

品、劳务润滑设备有限公司接受关联人提供的商重庆齿轮箱有限责任

275479.3313531.19部分预计的采购项目未发生

品、劳务公司接受关联人提供的商

风帆有限责任公司83562.0047459.78部分预计的采购项目未发生

品、劳务接受关联人提供的商中国船舶集团广西造

76936.0010215.20部分预计的采购项目未发生

品、劳务船有限公司接受关联人提供的商山海关船舶重工有限

66936.000.00部分预计的采购项目未发生

品、劳务责任公司接受关联人提供的商重庆海升实业有限公

12652.802816.49部分预计的采购项目未发生

品、劳务司接受关联人提供的商重庆清平机械有限责

14029.411742.86部分预计的采购项目未发生

品、劳务任公司接受关联人提供的商重庆长征重工有限责

13515.48287.70部分预计的采购项目未发生

品、劳务任公司接受关联人提供的商中船齐腾科技武汉有

11227.65589.50部分预计的采购项目未发生

品、劳务限公司接受关联人提供的商中船澄西船舶修造有

12200.00410.43部分预计的采购项目未发生

品、劳务限公司接受关联人提供的商中国船舶集团国际工

107442.0026218.03部分预计的采购项目未发生

品、劳务程有限公司接受关联人提供的商中国船舶集团物资有

28500.0012501.48部分预计的采购项目未发生

品、劳务限公司接受关联人提供的商洛阳双瑞橡塑科技有

41585.0013095.33部分预计的采购项目未发生

品、劳务限公司接受关联人提供的商

其他项小计67540.1728401.55部分预计的采购项目未发生

品、劳务

合计1015888.52177190.21在关联人的财务公司中船财务有限责任公

1600000.00309070.00

贷款司在关联人的财务公司中船财务有限责任公

1800000.00497102.97

存款司

合计4603452.521150043.32

3二、2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币/万元占同截至2024年类业占同类本次预计金额与

11月30日2024年度发

务比业务比2024年发生金关联交易类别关联人本次预计金额与关联人累生的实际金例例额差异较大的原计已发生的额（%（%）因交易金额

）向关联方销售预计向关联方销中国船舶集团渤

商品、提供劳103036.008.0931391.0038402.004.28售商品、提供劳海造船有限公司务务增加向关联方销售预计向关联方销大连船舶重工集

商品、提供劳95180.007.471225.001262.770.14售商品、提供劳团有限公司务务增加向关联方销售沪东中华造船

商品、提供劳（集团）有限公51703.004.0645592.0028683.713.20务司向关联方销售预计向关联方销中国船舶工业贸

商品、提供劳21303.001.6738.0048.000.01售商品、提供劳易上海有限公司务务增加向关联方销售江南造船（集预计向关联方销商品、提供劳团）有限责任公18400.001.4410191.0011772.211.31售商品、提供劳务司务增加向关联方销售上海外高桥造船

商品、提供劳11932.000.947131.057912.470.88有限公司务向关联方销售中国船舶重工国

商品、提供劳9722.000.76327.00327.000.04际贸易有限公司务向关联方销售中国船舶集团有预计向关联方销

商品、提供劳限公司第七二五8020.000.6377.682325.210.26售商品、提供劳务研究所务增加向关联方销售中国船舶重工集预计向关联方销

商品、提供劳团公司第七一七8000.000.63---售商品、提供劳务研究所务增加向关联方销售预计向关联方销上海船舶工艺研

商品、提供劳5057.000.416.0016.00-售商品、提供劳究所务务增加向关联方销售上海中船三井造预计向关联方销

商品、提供劳船柴油机有限公3106.000.24407.73407.730.05售商品、提供劳务司务增加

4向关联方销售

商品、提供劳其他集团内单位52860.094.1558739.3375523.048.42务

小计388319.0930.48155135.79166680.1418.59向关联方购买预计向关联方购风帆有限责任公

商品、接受劳36280.002.9947459.7847459.785.29买商品、接受劳司务务事项减少向关联方购买预计向关联方购重庆齿轮箱有限

商品、接受劳24378.472.0113383.9213531.191.51买商品、接受劳责任公司务务事项减少向关联方购买预计向关联方购中国船舶集团国

商品、接受劳23375.001.9225991.5226218.032.92买商品、接受劳际工程有限公司务务事项减少向关联方购买预计向关联方购洛阳双瑞橡塑科

商品、接受劳21000.001.739177.1613095.331.46买商品、接受劳技有限公司务务事项减少向关联方购买预计向关联方购中国船舶集团物

商品、接受劳17539.091.4411727.4712501.481.39买商品、接受劳资有限公司务务事项减少向关联方购买预计向关联方购中船电机科技股

商品、接受劳6875.020.57---买商品、接受劳份有限公司务务事项减少向关联方购买预计向关联方购重庆海升实业有

商品、接受劳6713.000.551490.622816.490.31买商品、接受劳限公司务务事项减少向关联方购买中船蓝荟（福预计向关联方购商品、接受劳建）海洋装备会6000.000.493600.003600.000.40买商品、接受劳务展有限公司务事项减少向关联方购买预计向关联方购中国船舶工业物

商品、接受劳5000.000.411235.351235.350.14买商品、接受劳资中南有限公司务务事项减少向关联方购买预计向关联方购中船海为高科技

商品、接受劳3688.290.30570.68578.720.06买商品、接受劳有限公司务务事项减少向关联方购买洛阳七星科贸发

商品、接受劳3500.000.292146.012197.210.25展有限公司务向关联方购买广州文船重工有

商品、接受劳3415.720.283969.793969.790.44限公司务

5向关联方购买

商品、接受劳其他集团内单位53497.344.4048206.1749986.845.57务

小计211249.4217.38168958.47177190.2119.76在关联人的财中船财务有限责

1600000.00/148014.00309070.00/

务公司贷款任公司在关联人的财中船财务有限责

1800000.00/468224.97497102.97/

务公司存款任公司

合计3999581.02940333.231150043.32

三、关联方介绍和关联关系法定代注册资本履约能关联关联人成立日期住所主营业务表人（万元）力关系

辽宁省履约及船舶制造、出口企业自产的船舶及中国船

葫芦岛支付能同一配件、金属结构、进口本企业生产舶集团

市龙港力良最终科研所需原辅材料、机械设备、仪

渤海造胡德芳2822842010/4/19

区锦葫好，无控制器设备、仪器仪表、零配件、金属船有限

路132坏账可人结构件制造、安装、轧钢、技术开公司

号能发、咨询、修船；等

军、民用船舶，海洋工程，船用柴履约及油机的设计、制造、服务及修理，沪东中

上海市 支付能 同一 160t 及以下桥式起重机；600t 及以华造船

浦东大力良最终下门式起重机，高层建筑钢结构、（集陈建良5157372001/3/26道2851好，无控制桥梁及大型钢结构、市政工程建团）有

号坏账可人筑、金属结构、网架工程（壹级）限公司

能的制造、安装及施工，机电设备安装工程等

军工产品，船舶设计、开发、修履约及造、技术转让、服务，机电设备、江南造上海市

支付能同一机械设备制造，海洋工程，自营和船（集崇明区力良最终代理各类商品和技术的进出口业务

团）有林鸥9258301990/7/2长兴江好，无控制（国家限定公司经营或禁止进出口限责任南大道坏账可人的商品和技术除外），钢结构制公司988号能造，金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设

6船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电

上海市履约及力设备、石油化工设备、钢结构件

上海外浦东新支付能同一的设计制造修理，海洋工程、建筑高桥造区外高力良最终桥梁、机电成套工程，船舶相关材王琦4487801999/5/27

船有限桥洲海好，无控制料、设备的销售，经营本企业自产公司路3001坏账可人产品及技术的出口业务，经营本企号能业生产、科研所需的原辅材料、仪

器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等船舶制造；船舶修理；船舶拆除；

船舶设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货履约及物）；港口经营；船舶引航服务；

中船澄支付能同一

江阴市道路货物运输（不含危险货物）；

西船舶力良最终

陆子友1222301973/12/26衡山路1一般项目：金属船舶制造；船舶改

修造有好，无控制号装；船舶销售；海洋工程装备制限公司坏账可人造；海洋工程装备研发；海洋工程能装备销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；新能源原动设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）等建筑智能化系统设计建设工程施工舞台工程施工电气安装服务建履约及中船凌筑劳务分包施工专业作业。信息洪山区支付能同一久高科系统集成服务信息技术咨询服务关山街力良最终

（武岳增坤100002008/9/1安全咨询服务信息系统运行维护珞瑜路好，无控制汉）有服务工程和技术研究和试验发展

718号坏账可人

限公司对外承包工程工程管理服务工程能技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）等洪山区

计算机应用及设备、信息系统集中国船珞瑜路履约及

成、建筑智能化工程、射频识别舶集团718号中支付能同一（RFID）应用与工程、软件开有限公船重工力良最终

陈炜50001998/4/14发、系统工程、自动化成套设备、

司第七第七0好，无控制机电仪器生产及加工。（依法须经〇九研九研究坏账可人

审批的项目，经相关部门审批后方究所所电子能可开展经营活动）楼整栋

7对外派遣与其实力、规模、业绩相

适应的境外工程所需的劳务人员；

军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包；船舶及船用设履约及

中国船北京市备、海洋工程及设备的设计、研支付能同一

舶重工西城区制、生产、维修、租赁、销售；进力良最终

国际贸刘松499031982/9/7月坛北出口业务；承包境外海洋石油及相好，无控制易有限小街10关工程和境内国际招标工程；对外坏账可人公司号提供工程勘察和设计及相关的咨询能服务；承包冶金、石化、建筑、电

站、城建、港口工程；水利工程设备的销售；废旧船舶销售；物业管理。

船舶内燃机、内燃发电机组、内燃履约及

机及配件的研制、生产、技术咨陕西柴陕西省支付能同一

询、维修、销售、服务；机电设备油机重咸阳市力良最终

孙志宏1876232003/12/19及造纸、石油、煤矿、冶金、电

工有限兴平市好，无控制力、化工机械的设计、制造、安公司西城办坏账可人

装、技术咨询、销售、服务和冷热能加工等

电机产品、发电机组、通用机械、

空气分离设备、车厢底盘、电器控

制及相关配套设备研究、设计、生无锡国履约及

产、销售及维修服务；机械设备租中船电家高新支付能同一赁（不含融资性租赁）；自营和代机科技技术产力良最终

张卫华120072006/3/8理各类商品及技术的进出口业务

股份有业开发好，无控制（国家限定企业经营和禁止进出口限公司区83号坏账可人的商品和技术除外）；国内贸易；

地块能

船用配套设备的设计、制造、安

装、维修、销售；机电工程总承包。

成品油零售（不含危险化学品）；

成品油零售（限危险化学品）；成

品油批发（限危险化学品）；危险履约及中国船化学品经营（依法须经批准的项武汉市支付能同一

舶工业目，经相关部门批准后方可开展经汉口中力良最终

物资中江峰33001989/6/28营活动，具体经营项目以相关部门山大道好，无控制南有限批准文件或许可证件为准）一般项

179号坏账可人

公司目：金属材料销售；金属制品销能售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售等

8销售：燃料油、重油，道路货物运输（不含危险货物），危险化学品经营；销售：办公用品、电脑及耗中国船履约及

材、劳保用品、数码产品、电子产舶工业重庆市支付能同一品（不含电子出版物）、网络设物资西江北区力良最终

殷洪勇23901991/1/19备、金属材料（金属材料）、木

南有限建新东好，无控制材、电线电缆、人造板、橡胶及制责任公路69号坏账可人

品、塑料及制品、建筑材料、化工司能

原料（以上经营范围不含危险化学品）、仪器仪表、润滑油（以上经营范围不含危险化学品）等中船安履约及特瑞重庆市研发、制造、销售润滑油设备（干支付能同一（重万州区油、稀油）、液压设备、液体输送力良最终

庆）润王茂林10002013/1/11高峰街计量系统；润滑油、轴承；机电设好，无控制滑设备道雷家备安装；钢结构安装。货物进出口坏账可人有限公路1号等能司

履约及输电、供电、受电电力设施的安重庆市

重庆齿支付能同一装、维修和试验；建设工程施工；

江津区

轮箱有力良最终齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮

田宏伟2465771997/10/8德感镇

限责任好，无控制及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿东方红

公司坏账可人轮和传动部件制造；轴承、齿轮和大街能传动部件销售等危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务。电履约及池制造；电池零配件生产；电池销支付能同一风帆有保定市售；电池零配件销售；蓄电池租力良最终

限责任李勇1283472016/3/30富昌路8赁；机械电气设备制造；机械电气好，无控制公司号设备销售；机械零件、零部件加坏账可人工；机械零件、零部件销售；电气能设备修理；信息系统集成服务；配电开关控制设备销售等

船舶建造、修理、改装、拆解及船履约及中国船钦州市舶拆解物质回收；海洋工程装备制支付能同一

舶集团钦州港造、修理及改装；钢结构工程设力良最终

广西造欧传杰887742013/1/5区三墩计、制造、施工及修理；机电设备好，无控制船有限大道1的制造与加工；船舶工程和机械工坏账可人

公司号程技术的设计、开发、培训与咨询能服务等

9金属船舶、海洋工程结构物的设计

秦皇岛

履约及 制造、修理；桥式起重机 B 级、C山海关市山海

支付能 同一 级、门式起重机 C 级的制造；门式船舶重关经济

力良 最终 起重机 A 级、门座起重机 A 级的

工有限张立兵5450511984/4/1技术开好，无 控制 制造；桥式起重机（级别 A）、门责任公发区船

坏账可 人 式起重机（级别 A）、门座式起重司厂路1

能 机（级别 A）的安装、改造、维修号等

重庆市能源环保系统装备、柴油机、变压履约及

南岸区器及成套设备、开关柜、配电柜、重庆海支付能同一

广阳镇高低压柜及成套设备、金属船舶的升实业力良最终

熊运豪30002006/2/27明月沱技术开发、制造、销售、技术咨

有限公好，无控制街149询；生产、销售机电产品、电子产司坏账可人

号913-4品；销售仪器仪表、金属材料、化能

栋工产品（不含危险化学品）等重庆市机械电子仪器仪表及摩托车零部履约及

两江新件.经营本企业自产产品及相关技重庆清支付能同一区大竹术的出口业务（国家限定公司经营平机械力良最终杨鑫锐144001981/10/8林街道或禁止出口的商品除外）；经营本

有限责好，无控制嵩山南企业生产科研所需的原辅材料，机任公司坏账可人

路489械设备、仪器仪表、零配件及相关能号技术的进口业务等履约及铁路机车车辆制造；铁路机车车辆重庆长重庆市支付能同一设计；铁路机车车辆维修；特种设征重工大渡口力良最终

王勇智1567901981/10/8备安装改造修理；生物质燃气生产

有限责区伏牛好，无控制和供应；道路货物运输（不含危险任公司溪坏账可人

货物）等能洪山区风力发电技术服务工程和技术研珞喻路履约及究和试验发展电子产品销售仪器中船齐312号广支付能同一仪表销售智能基础制造装备销售腾科技埠屯园力良最终

李光军15002010/1/14海上风电相关系统研发海上风电

武汉有区办公好，无控制相关装备销售海洋工程装备研发限公司楼（仅坏账可人电机及其控制系统研发电子元器限办能件与机电组件设备制造等

公）

房地产开发；工业工程设计、民用履约及中国船北京市建筑工程设计；工程咨询；技术开支付能同一

舶集团朝阳区发、技术转让、技术咨询、技术服力良最终

国际工杨文武1500001994/7/21双桥中务；专业承包；工程管理；销售机好，无控制程有限路北院1械设备；代理进出口；技术进出坏账可人公司号口；货物进出口；从事房地产经纪能业务；海外工程总承包。

10批发医疗器械Ⅲ类；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共航空运输；水路普通货物运输；互联网信息服务；销售黑

履约及色金属、有色金属、建筑材料、金

中国船北京市支付能同一属矿石、木材及制品、焦炭、煤炭舶集团西城区力良最终（不在北京地区开展实物煤的交吴季平500001989/2/20物资有月坛北好，无控制易、储运活动）、柴油、炉料、化限公司街5号坏账可人工产品（不含危险化学品）、轻工

能产品、机电产品、仪器仪表、电子

产品、汽车、汽车配件、五金交

电、润滑油、润滑脂、Ⅱ类医疗器

械、燃料油、机械设备、农副产品；进出口业务等

检验检测服务；一般项目：橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品履约及销售；专用化学产品制造（不含危洛阳市洛阳双支付能同一险化学品）；专用化学产品销售高新开

瑞橡塑力良最终（不含危险化学品）；合成材料制

闫作为330902009/6/12发区滨

科技有好，无控制造（不含危险化学品）；合成材料河路40限公司坏账可人销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃号能纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；专业设计服务等

各种船舶、海洋工程及其配套设备

的开发、设计、建造、修理、改

装、销售；各类机电设备、压力容履约及

辽宁省器、玻璃钢制品、金属结构件及其大连船支付能同一

大连市配件的设计、制造、安装、销售；

舶重工力良最终

杨志忠15996172005/12/9西岗区钢材、木材的加工、销售；工程项

集团有好，无控制海防街1目的科研论证、技术咨询；专利、限公司坏账可人号非专利技术及其他工业产权的转能

让、许可使用和技术服务；承包境外船舶行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需设备等中国自营或代理除国家组织统一联合经

（上履约及中国船营的16种出口商品及国家实行核

海）自支付能同一舶工业定公司经营的14种进口商品以外由贸易力良最终

贸易上毛应坚102781992/10/7的商品和技术的进出口业务，承办试验区好，无控制海有限中外合资，合作业务，开展＂三来浦东大坏账可人

公司一补＂业务，船舶及机械产品国内道1号能销售及咨询服务。

中国船

11舶大厦

2306室

13单元

金属、非金属、复合材料及其制

品、波纹管、钛合金制品、防腐、

防污技术及制品、电焊条、焊丝、

焊剂、桥梁支座、管道支座、仪器

中国船履约及仪表的开发、检验测试、精细化工洛阳市

舶集团支付能同一产品（不含易燃易爆危险品）、高洛龙区

有限公力良最终压容器、钛泵阀研制、自研产品的

王其红815991995/8/11滨河南

司第七好，无控制出口业务。科研和生产所需的技路169

二五研坏账可人术、原辅材料、机械设备、仪器仪号

究所能表及零备件的进口业务，汽车运输，《材料开发与应用》期刊及设计、制作、发布国内杂志广告业务。自有房屋租赁，内部物业管理。

光学（激光、微光、红外）、电

子、自动化控制、通信、导航、仪

器仪表、电器机械、软件、光机电

中国船履约及一体化等技术及产品的开发、研

舶重工洪山区支付能同一制、检测、试验、技术服务、技术集团公雄楚大力良最终咨询；开发产品的销售；仪器设备

王振华25001993/12/8

司第七街981好，无控制校准咨询、技术服务；轻质建筑材一七研号坏账可人料及专用加工设备制造；经营本企究所能业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料仪器

仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务中国

（上港口经营；特种设备安装改造修履约及上海中海）自理。一般项目：通用设备制造（不支付能同一船三井由贸易含特种设备制造）；技术进出口；

力良最终

造船柴包东明950042004/8/3试验区货物进出口；技术服务、技术开好，无控制油机有临港新发、技术咨询、技术交流、技术转坏账可人

限公司片区新让、技术推广；船舶修理；机械设能元南路6备租赁；非居住房地产租赁。

号

12福州市

鼓楼区中船蓝履约及会议及展览服务；组织文化艺术交软件大

荟（福支付能同一流活动；广告设计、代理；广告制道89号

建）海力良最终作；文化用品设备出租；园区管理

华承昌10002023/8/3福州软洋装备好，无控制服务；人力资源服务（不含职业中件园 A会展有坏账可人介活动、劳务派遣服务）；工程管区1号限公司能理服务；信息技术咨询服务。

楼2层

106室

一般项目：机械、机电设备、液压

设备、自动化控制设备、智能设履约及

备、电气设备、计算机软硬件、电中船海郑州高支付能同一

子高科技产品、消防设施的技术开为高科新区科力良最终

庞国华50002010/9/30发、技术转让、技术咨询及生产、

技有限学大道好，无控制销售；能源装备及新能源项目开发公司311号坏账可人

建设、产品生产及销售、运营维能

护、技术服务；机电工程的技术开

发、技术转让、技术咨询等普通货运（凭有效道路运输经营许可证经营）；房屋租赁；金属材履约及

料、化工产品（不含危险品）、机洛阳七洛阳市支付能同一电产品、劳保用品（不含国家专控星科贸涧西区力良最终张斌7001996/11/28产品）、办公用品、日用百货；氩

发展有西苑路好，无控制气、液氩、混合气体（Ar、C02）限公司21号坏账可人的充装（凭有效气体充装许可证经能营）；丙烷、乙炔、氧气、氩气、

氮气、氦气等批发、零售广州市

南沙区履约及金属船舶制造;船用配套设备制造;

广州文万顷沙支付能同一金属结构制造;海洋工程专用设备

船重工镇福安力良最终制造;起重机制造;机械零部件加工;

陈宏领410001994/11/19

有限公村洪奇好，无控制通用设备修理;节能技术开发服务;司沥东岸坏账可人货物进出口（专营专控商品除十一至能外）;贸易代理等十二涌中国履约及

（上中船财支付能同一

海）自

务有限力良最终许可项目：企业集团财务公司服

徐舍8719001997/7/8由贸易

责任公好，无控制务。

试验区司坏账可人浦东大能道1号2

13层、3

层、6层

四、关联交易主要内容和定价依据

中国船舶工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为公司直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为公司间接控股股东，国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的。

（一）关联交易事项的主要内容

1.由本公司为实际控制人及其下属企业提供的产品、资产租赁和劳务等：

（1）国家高新工程配套项目的制造加工。

（2）成套机械设备的制造加工。

（3）钢结构的制造加工，包括但不限于钢铁构筑物等。

（4）劳务和设计及加工等服务。

（5）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。

（6）资产租赁。

2.由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资、风机配件等。

（2）劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限制，本公司需要实际控制人及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、培训、加工、设计等服务。

3.由实际控制人及其下属企业提供的金融服务

金融服务，主要指在中船财务有限责任公司的存款和借款。

4.由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务物资采购代理，是由于

实际控制人及其下属企业在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议价能力，且可保证交货时间相对及时。

（二）关联交易事项的定价原则、具体定价方式

1.关联交易事项的定价原则14该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言应为公平合理。

2.关联交易事项具体定价方法

Ⅰ、由本公司为实际控制人及其下属企业提供的物资和劳务等：

（1）国家高新工程配套项目的制造加工，按成本加合理利润定价，价格不会比独立第三者享有之条件逊色；

（2）成套机械设备的制造加工，按市场价；

（3）钢结构的制造加工，按市场价；

（4）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价；

（5）资产租赁，按市场价。

Ⅱ、由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资等，按市场价；

（2）劳务和设计及加工服务，按市场价。

Ⅲ、由实际控制人及其下属企业提供的金融服务：

金融服务，在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准；向关联方借款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准；该等利率应不会比独立第三者享有之条件逊色。

Ⅳ、由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务：

物资采购代理费，按国际惯例一般为不高于合同额的2%。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

随着公司业务实际的发展，实际控制人及其下属企业的相关业务系公司持续稳定的业务之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

以上内容已经由2024年12月27日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东进行审议。本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。

15中船科技股份有限公司董事会

2025年1月13日

16议案2：中船科技股份有限公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨

关联交易的议案

各位股东：

中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）于1997年7月8日经中国

人民银行批准成立，隶属于中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）的非银行金融机构。中船财务作为中国船舶行业的金融窗口，以中国船舶集团为依托，充分利用和发挥金融特点及优势，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司资金需求的前提下，公司（指公司本部及下属控股子公司，下同）拟与中船财务签署《金融服务协议》，详细情况如下：

一、关联交易概述

根据公司拟与中船财务签署的《金融服务协议》内容约定，中船财务拟将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇等经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；在协议有效期内，公司及子公司在中船财务的日最高存款结余不超过人民币180亿元（人民币壹佰捌拾亿元整）；贷款额度不超过人

民币160亿元（人民币壹佰陆拾亿元整）；年度授信总额不超过人民币400亿元（人民币肆佰亿元整）；其他金融业务额度不超过人民币120亿元（人民币壹佰贰拾亿元整），协议有效期为1年（壹年）。

同时，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号----交易与关联交易》的规定，通过查验中船财务的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了中船财务包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对其经营资质、内部控制、经营业务和风险状况进行了评估，以确保公司与中船财务发生金融业务过程中自有资金安全。公司与中船财务签署《金融服务协议》构成关联交易，关联股东需回避表决。

二、主要关联方介绍及关联关系

（一）关联方关系介绍

公司与中船财务系“受同一实际控制人控制”的关联关系。

（二）关联方基本情况

企业名称：中船财务有限责任公司

17法定代表人：徐舍

类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币871900.00万元

成立日期：1997年7月8日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。

主要财务状况：截至2023年12月31日，中船财务经审计的资产总额

25344706.87万元，净资产1974762.86万元，营业收入209388.26万元，净利润

128420.88万元。

截至2024年11月30日，中船财务未经审计的资产总额22293483.32万元，净资产2077217.25万元，营业收入484424.67万元，净利润144632.68万元。

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）协议签署方

甲方：中船科技股份有限公司

乙方：中船财务有限责任公司

（二）服务内容

1.存款服务

（1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则，将资金存入乙方。

（2）乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存款、通知存

款、定期存款和协定存款等。

2.结算服务

甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

3.贷款服务

乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方及其子公司业务发展中的资金需求，设计科学合理的融资方案，为甲方及其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请，同等条件下甲方及其子公司可优先办理。

184.授信服务

授信是指乙方在综合评价甲方及其子公司的经营管理及风险情况的基础上，为甲方及其子公司核定的统一授信额度最高本金限额。

5.外汇服务

乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为甲方提供各类外汇业务，包括即期结售汇、远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇买卖等，以及其他与外汇相关的辅助服务。

6.乙方可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务

乙方向甲方及其子公司提供上述金融服务时，应根据本协议约定的内容，与甲方及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。

（三）服务价格

服务价格的确定原则：

1.存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，根据中国人民银行相关

规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。

2.结算服务：乙方为甲方及其子公司提供上述各项结算服务免收手续费。

3.贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。

4.其他金融服务：乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，

按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

（四）交易限额

本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币180亿元。

本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的贷款额度不超过人民币160亿元。

本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的年度授信总额不超过人民币400亿元。

本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不超过人民币

120亿元。

（五）协议生效与变更

1.本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为1年。

19（1）甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章；

（2）甲方董事会审议通过本协议、报经股东大会批准并对外公告。

2.本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前30天书

面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止，在达成新的书面协议以前，本协议条款仍然有效。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。

四、交易的目的和对公司的影响

中船财务对公司提供全面金融服务支持，为公司发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道，可为公司节约金融交易费用，降低融资成本和融资风险。中船财务借款用途灵活，可缓解公司资金缺口，满足公司资金需求。本次关联交易事严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

以上内容已经由2024年12月27日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东进行审议。本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。

中船科技股份有限公司董事会

2025年1月13日

20议案3：关于公司及子公司对外提供担保额度的议案

各位股东：

根据公司2025年生产经营发展需要，公司拟向子公司、公司子公司拟向其下属子公司提供累计金额不超过955521.63万元的担保总额（包括但不限于流动资金贷款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担保累计总额不超过750500.00万元；子公司代其下属公司向银行申请开具保函，累计总额度不超过人民币205021.63万元。本次对外提供担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

为进一步提高决策效率，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。现拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定代理人代表公司签署对外提供担保额度内相关的合同、协议等相关法律文件，并根据融资成本及各银行资信状况选择商业银行。

一、2025年担保预计基本情况

1.融资担保情况

单位：人民币/万元本次预计是是被担保担保担保额度担保否否单位最截至目本次预计担保事方持占上市公预计关有

担保人被担保人近一期前的担新增担保由/担保股比司最近一有效联反资产负保余额额度项目例期净资产期担担债率比例保保中船第泸州市叙

2025叙永园

九设计永县中船年12区综合

研究院九院园区88%70%162455000.04否否月31体建设工程有建设发展

日止 PPP 项目限公司有限公司

21为中船

2025

中船海装海装流中船科年12风电有限100%87%0750000.0064.58否否动资金技月31公司贷款提日止供担保

2.公司子公司代其子公司开具保函情况

单位：人民币/万元是是被担保担保额度担保否否单位最截至目占上市公担保预担保事方持本次新增关有

担保单位被担保单位近一期前的担司最近一计有效由/担保股比担保额度联反资产负保余额期净资产期项目例担担债率比例保保中国船舶中船风电清

2025年

集团风电洁能源科技昔阳项目

100%86%264.9264.90.0212月31否否

发展有限（北京）有保函日止公司限公司中国船舶中船风电清

2025年

集团风电洁能源科技127054.7乌达莱项

100%86%010.9412月31否否

发展有限（北京）有9目保函日止公司限公司中船海装重庆海装风2025年母公司代

风电有限电工程技术100%99%0450001.0912月31否否子公司开公司有限公司日止立保函为新获取的风电项中国船舶

2025年目、产业

集团风电新成立项目

100%80%012701.943.8712月31否否项目向地

发展有限公司日止方政府开公司具履约保函，或为

22各子公司

在施工过中船海装2025年程中遇到新成立项目

风电有限100%80%0200001.7212月31否否的工程相公司公司日止关事项开具履约保函

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）公司间、公司所属控股公司与其下属子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属公司）间进行适当调剂。

二、被担保人基本情况

序股权比成立注册资本截至2024年9月30日（万元）被担保人经营范围

号例时间（万元）总资产净资产营业收入净利润

风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应

中船海装风2004/用；制造及销售风务发电机31109392716.244609.

1100%131862.16-17844.33

电有限公司1/9堆部件；风机制造、风电场93.715097建设运营技术与技术咨询；

货物及技术进出口

政府授权范围内的投资、融泸州市叙永

资、工程建设管理；房屋租

县中船九院208/042578.11910.3288%12680.00赁；物业管理（凭资质证经67.21-405.23园区建设发6/01720营）；市政基础设施的养护展有限公司维护

技术服务、技术开发;工程和

技术研究和试验发展;风电场

中船风电清相关系统研发;工程技术服务洁能源科技2012/（规划管理、勘察、设计、32950194232.6

3100%100000.004.24427.92（北京）有10/8监理除外）;发电业务、输电.341

限公司业务、供（配）电业务;输

电、供电、受电电力设施的

安装、维修和试验等

电力设施承装、承修、承试，各类工程建设活动；风重庆海装风电场发电设备安装、调试、

2014/29690734277.6

4电工程技术100%20000.00维修；销售机电设备及零部4334.45-4254.47

1/7.637

有限公司件、风电设备及零部件、软

件、电子电气元器件、化工产品等

三、担保的必要性和合理性

23上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股孙公司。公司本

次对外提供担保是为满足公司的生产经营、重大项目投资需求，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围之内，不会损害公司全体股东和公司整体利益。

本次对外提供担保以框架性担保议案形式对公司2025年度担保情况进行了合理预计，并按相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效需求，又满足了法律法规的规定及《公司章程》的决策程序要求。

四、董事会意见

2024年12月27日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，审

议通过《关于公司及子公司对外提供担保额度的预案》；公司2024年度第七次独

立董事专门会议、2024年度第七次审计委员会会议均已审议通过上述预案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月30日止，公司对外提供担保金额累计为105995.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.32%。公司无逾期对外担保情况。

以上内容已经由2024年12月27日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东进行审议。

中船科技股份有限公司董事会

2025年1月13日

24议案4：关于公司及下属子公司向银行借款额度的议案

各位股东：

为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，根据公司资金使用计划，拟同意公司及下属子公司向国有银行及股份制商业银行申请银行借款（包括信用贷款、电费收费权质押贷款、租金收费权质押贷款、应收账款质押贷款等），合计借款额度不超过人民币200亿元（人民币贰佰亿元），授权期限为股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止，在授权期限，授权额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，提请公司股东大会审议，并授权公司经理层在上述额度范围内具体办理银行借款业务。

本次授权额度不等于公司实际借款金额，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而确定，最终以各银行实际审批的金额为准。

以上内容已经由2024年12月27日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东进行审议。

中船科技股份有限公司董事会

2025年1月13日

25议案5：关于公司子公司对外投资的议案

各位股东：

根据公司整体经营发展需要，公司子公司拟投资建设双鸭山二期项目、锡盟一期项目、福建一期项目、邢台基地项目、哈密50万千瓦项目五个对外投资项目，上述项目总投资金额预计约为908059.30万元。其中，双鸭山二期项目总投资金额预计约为197279万元；锡盟一期项目预计总投资金额预计约为156740.14万元；

福建一期项目预计总投资金额预计约为270466.58万元、邢台基地项目预计总投

资金额预计约为109837.82万元、哈密50万千瓦项目预计总投资金额预计约为

173735.73万元。上述资金分别来源于公司自筹资金和银行贷款。

一、对外投资项目情况

（一）双鸭山二期项目

双鸭山二期项目位于黑龙江省双鸭山市，主要建设内容包括友谊县30万千瓦风电项目、经开区2.25万千瓦分散式风电项目和智慧运维中心、储能、塔筒配套附属设施项目。项目总投资金额预计为197279万元，其中，企业自筹资金39456万元，贷款资金157823万元。双鸭山二期项目细分为三个投资项目，主要包括友谊县30万千瓦风电项目、经开区2.25万千瓦分散式风电项目和智慧运维中心、储

能、塔筒配套附属设施项目，具体情况如下：

1.友谊县30万千瓦风电项目

该项目建设地点为双鸭山市友谊县，拟安装 48 台 6.25MW 风机；场区新建一座 220kV 升压站，规划拟建 2 台 220/35kV 主变压器，单台主变容量为 150MVA。

新建 1 回 220kV 线路接入 220kV 友谊变电站，线路长度约 25km，扩建友谊变电站 220kV 间隔。配套建设电化学储能 30MW/60MWh。项目拟以全资子公司中国船舶风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）所属子公司中船风电（友谊县）新

能源有限公司作为该项目的投资主体，该公司成立于2023年2月，注册资本金500万元。

2.经开区2.25万千瓦分散式风电项目

该项目建设地点为双鸭山市经济开发区，拟安装 2 台 6.25MW 风机，2 台 5MW风机；建一座 66kV 升压站，安装 1 台 25MVA 的主变压器，通过 66kV 输电线路

26送入至 66kV 变电站。项目拟以中船风电所属子中船风电（双鸭山）综合能源开发

有限公司作为该项目的投资主体，注册资本金500万元。

3.智慧运维中心、储能、塔筒配套附属设施项目

该项目建设地点为双鸭山市经济开发区，该项目建设目标是满足“十四五”及未来一定时期内公司在双鸭山及周边区域百万千瓦级风电场运维能力、年产 2GW

智慧储能系统总装生产能力、年产 52 台（套）陆上 5-7MW 的风电预制混凝土塔筒。项目拟以中船风电所属子中船风电（双鸭山）新能源开发有限公司作为该项目的投资主体，该公司成立于2021年12月，注册资本金3000万元。

（二）锡盟一期项目

锡盟一期项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗境内，主要建设内容包括

24万千瓦风电项目、6万千瓦光伏项目，并建设运维中心、储能、箱变、发电机、机舱罩等配套附属设施项目，项目总投资金额预计为156740.14万元。其中，企业自筹资金31348.03万元，贷款资金125392.11万元。投资标的基本情况如下：

锡盟一期项目主要建设内容包括24万千瓦风电项目、6万千瓦光伏项目、配套附属设施项目。

1.24万千瓦风电项目

该项目建设地点为锡林郭勒盟正蓝旗境内，拟安装 24 台单机容量为 10MW 的风电机组，装机容量 240MW，风机轮毂中心高度 160m，叶轮直径 220m。新建一座 220kV 升压站，升压站规模按 2×180MVA 设计，主要建筑物有综合楼、消防泵房及储存间、附属用房、配电楼等，并在升压站中配置储能以及预留调相机场地。

2.6万千瓦光伏项目

该项目建设地点为锡林郭勒盟正蓝旗境内，拟安装 19 个容量为 3.2MW 光伏子方阵，采用 620Wp 单晶硅双面双玻光伏组件，组件总数 117312 块，每 26 块光伏组件构成一个光伏组串，共4512个组串；每24串光伏组串接入1台逆变器，共配置 188 台 320kW 组串式逆变器。每台 3200kVA 箱变低压进线侧接入 8 台逆变器，不额外配置交流汇流箱；光伏项目拟与风电项目在场区共用一座 220kV 升压站。

以上两个项目拟以中船风电下属全资子公司中船风电（锡林郭勒）新能源开发

有限公司作为投资主体，该公司成立于2023年11月，注册资金19600万元。

273.配套附属设施项目

该项目建设地点为锡林郭勒盟新能源装备制造产业园内，拟建设年产 2GW 锂电池储能系统、200 套箱式变压器、200 台 6-8MW 风机配套用发电机、300 套机舱罩所需的总装维修保障车间。项目拟以中船风电下属全资子公司中船风电（锡林郭勒）新能源投资有限公司作为投资主体，该公司成立于2023年5月，注册资金

3000万元。

（三）福建一期项目

福建一期项目位于福建省漳州市，主要建设内容包括漳州20万千瓦海上风电场项目及其风机总装配套附属设施，该项目总投资金额预计为270466.58万元，其中企业自筹资金54093.32万元，贷款资金216373.26万元。投资标的基本情况如下：

福建一期项目主要建设内容包括漳州20万千瓦海上风电场项目及其风机总装配套附属设施。

1.漳州20万千瓦海上风电场项目

该项目建设地点为漳州市漳浦县，拟安装 13 台 16MW 风电机组，年等效利用小时数为 3916h。新建 1 座海上升压站和 1 座陆上集控中心。场内风机通过 4 回

66kV 海缆接入海上升压站，通过 1 回 220kV 海缆接入陆上集控中心，后以 1 回送出线路接入 220kV 变电站。项目拟以全资子公司中船风电所属全资子公司中船（漳州）新能源开发有限公司作为漳州20万千瓦海上风电场项目的投资主体，该公司成立于2023年8月，注册资金1000万元。

2.风机总装配套附属设施项目

该项目建设地点为漳州市漳浦县六鳌镇，征地100亩，拟建设为年产30万千瓦海上 15-20MW 级风机制造基地。项目拟以控股子公司中船（漳州）新能源科技有限公司作为风机总装配套附属设施项目的投资主体，该公司分别由子公司中船风电、中船海装和福建福船投资有限公司投资设立，其中中船风电持股51%、子公司中船海装持股30%、福建福船投资有限公司持股19%。

（四）邢台基地项目

邢台基地项目位于河北省邢台市，主要建设内容包括宁晋县20万千瓦风电项目和氢能装备研发制造和风机总装配套附属设施，项目总投资金额预计为

28109837.82万元，其中，企业自筹资金22047.56万元，贷款资金87790.25万元。

投资标的基本情况如下：

邢台基地项目主要分为宁晋县20万千瓦风电项目、氢能装备研发制造和风机总装配套附属设施两个项目。

1.宁晋县20万千瓦风电项目该项目建设地点为邢台市宁晋县，拟安装 32 台 H220-6.25MW 风机（轮毂高度 160m），场内建设 220kV 升压站。新建 1 回 220kV 线路送出线路，全长约 20km。

本项目配置10%、2小时电化学储能。项目拟以中船海装风电有限公司下属全资子公司中船海装（邢台）清洁能源开发有限公司作为投资主体，该公司成立于2024年3月，注册资金500万元。

2.氢能装备研发制造和风机总装配套附属设施项目

该项目建设地点为邢台市经济开发区，拟建设年产50套加氢站用撬装式加注成套装备和年产 30 万 kW 陆上 8MW 级以下风电主机总装生产能力。项目拟以中船风电下属全资子公司中船风电（邢台）新能源投资有限公司作为投资主体，该公司成立于2024年3月，注册资金1000万元。

（五）哈密50万千瓦项目

哈密50万千瓦项目位于新疆维吾尔自治区哈密市伊州区十三间房区域，项目总投资金额预计为173735.73万元。其中，自筹资金34747.15万元，贷款资金

138988.58万元。投资标的基本情况如下：

该项目装机容量50万千瓦，拟安装50台单机容量为10兆瓦的风电机组，新建 1 座 220kV 升压站，送出线路长度约 50 公里，项目配置装机规模 10%×2h 的储能系统。哈密50万千瓦项目拟以控股子公司哈密中船泰巽新能源有限公司作为投资主体，该公司成立于2022年4月，注册资金118000万元，其中，公司全资子公司中船风电持股70%，哈密市国有资产投资经营有限公司持股30%。

二、对外投资对公司的影响

上述对外投资项目所在地区风资源禀赋较好，具备风电场投资、建设、转让盈利条件，若上述项目顺利建成投产，预计可为公司带来良好的经济效益，符合公司整体产业发展方向，并进一步夯实公司以“风电整机业务为‘一体’、风资源开发和服务业务为‘两翼’”的业务发展格局，有利于公司长远发展。

29三、对外投资的风险分析

上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面的影响。同时，由于项目建设规模较大、涉及工程多，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。

公司将密切关注上述对外投资事项的进展情况，妥善做好风险控制。

以上内容已经由2024年12月27日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东进行审议。

中船科技股份有限公司董事会

2025年1月13日

30