证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2024-085

中船科技股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议

●中国船舶工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为公司直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为公司间接控股股东，国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的

●在日常关联交易发生的过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月27日以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》，关联董事对本预案已回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决，上述预案以同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。独立董事专门会议、审计委员会会议均已审议通过预案，尚需提交公司股东大会审议，与上述预案有利害关系的关联股东将对该预案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/万元

12024年度预2024年度发预计金额与实际发生金额差

关联交易类别关联人计金额生的实际金额异较大的原因其中涉及四个公开招投标项

向关联人销售产品、商中国船舶集团渤海造目，合同金额合计46843.82

5430.0038402.00

品、提供劳务船有限公司万元，实际已发生金额

36621.9万元

向关联人销售产品、商沪东中华造船（集团）

56215.0028683.71部分预计项目未发生

品、提供劳务有限公司

向关联人销售产品、商江南造船（集团）有

14561.0011772.21部分预计项目未发生

品、提供劳务限责任公司

向关联人销售产品、商上海外高桥造船有限

10157.007912.47部分预计项目未发生

品、提供劳务公司

向关联人销售产品、商中船澄西船舶修造有

6167.005675.73

品、提供劳务限公司

向关联人销售产品、商中船凌久高科（武汉）

9000.00821.46部分预计项目未发生

品、提供劳务有限公司

向关联人销售产品、商中国船舶集团有限公

5000.00178.16部分预计项目未发生

品、提供劳务司第七〇九研究所

向关联人销售产品、商中国船舶集团有限公

7192.004115.00部分预计项目未发生

品、提供劳务司第七一五研究所

向关联人销售产品、商中国船舶重工国际贸

10587.00327.00部分预计项目未发生

品、提供劳务易有限公司

向关联人销售产品、商

其他公司小计63255.0068792.40

品、提供劳务

合计187564.00166680.14接受关联人提供的商陕西柴油机重工有限

52142.922913.22部分预计的采购项目未发生

品、劳务公司铸造事业部接受关联人提供的商中船重工电机科技股

60964.436427.51部分预计的采购项目未发生

品、劳务份有限公司接受关联人提供的商中国船舶工业物资中

67850.001235.35部分预计的采购项目未发生

品、劳务南有限公司接受关联人提供的商中国船舶工业物资西

11621.067520.13部分预计的采购项目未发生

品、劳务南有限责任公司

接受关联人提供的商中船安特瑞（重庆）

11704.271824.46部分预计的采购项目未发生

品、劳务润滑设备有限公司接受关联人提供的商重庆齿轮箱有限责任

275479.3313531.19部分预计的采购项目未发生

品、劳务公司接受关联人提供的商

风帆有限责任公司83562.0047459.78部分预计的采购项目未发生

品、劳务接受关联人提供的商中国船舶集团广西造

76936.0010215.20部分预计的采购项目未发生

品、劳务船有限公司

2接受关联人提供的商山海关船舶重工有限

66936.000.00部分预计的采购项目未发生

品、劳务责任公司接受关联人提供的商重庆海升实业有限公

12652.802816.49部分预计的采购项目未发生

品、劳务司接受关联人提供的商重庆清平机械有限责

14029.411742.86部分预计的采购项目未发生

品、劳务任公司接受关联人提供的商重庆长征重工有限责

13515.48287.70部分预计的采购项目未发生

品、劳务任公司接受关联人提供的商中船齐腾科技武汉有

11227.65589.50部分预计的采购项目未发生

品、劳务限公司接受关联人提供的商中船澄西船舶修造有

12200.00410.43部分预计的采购项目未发生

品、劳务限公司接受关联人提供的商中国船舶集团国际工

107442.0026218.03部分预计的采购项目未发生

品、劳务程有限公司接受关联人提供的商中国船舶集团物资有

28500.0012501.48部分预计的采购项目未发生

品、劳务限公司接受关联人提供的商洛阳双瑞橡塑科技有

41585.0013095.33部分预计的采购项目未发生

品、劳务限公司接受关联人提供的商

其他项小计67540.1728401.55部分预计的采购项目未发生

品、劳务

合计1015888.52177190.21在关联人的财务公司中船财务有限责任公

1600000.00309070.00

贷款司在关联人的财务公司中船财务有限责任公

1800000.00497102.97

存款司

合计4603452.521150043.32

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币/万元占同截至2024年本次预计金额与类业11月30日与2024年度发占同类

2024年发生金

关联交易类别关联人本次预计金额务比关联人累计生的实际金业务比额差异较大的原

例已发生的交额例（%）因

（%）易金额预计向关联方销向关联方销售中国船舶集团渤

103036.008.0931391.0038402.004.28售商品、提供劳

商品、提供劳务海造船有限公司务增加预计向关联方销向关联方销售大连船舶重工集

95180.007.471225.001262.770.14售商品、提供劳

商品、提供劳务团有限公司务增加

3沪东中华造船

向关联方销售（集团）有限公51703.004.0645592.0028683.713.20

商品、提供劳务司预计向关联方销向关联方销售中国船舶工业贸

21303.001.6738.0048.000.01售商品、提供劳

商品、提供劳务易上海有限公司务增加预计向关联方销

向关联方销售江南造船（集团）

18400.001.4410191.0011772.211.31售商品、提供劳

商品、提供劳务有限责任公司务增加向关联方销售上海外高桥造船

11932.000.947131.057912.470.88

商品、提供劳务有限公司向关联方销售中国船舶重工国

9722.000.76327.00327.000.04

商品、提供劳务际贸易有限公司中国船舶集团有预计向关联方销向关联方销售

限公司第七二五8020.000.6377.682325.210.26售商品、提供劳

商品、提供劳务研究所务增加中国船舶重工集预计向关联方销向关联方销售

团公司第七一七8000.000.63---售商品、提供劳

商品、提供劳务研究所务增加预计向关联方销向关联方销售上海船舶工艺研

5057.000.416.0016.00-售商品、提供劳

商品、提供劳务究所务增加上海中船三井造预计向关联方销向关联方销售

船柴油机有限公3106.000.24407.73407.730.05售商品、提供劳

商品、提供劳务司务增加向关联方销售

其他集团内单位52860.094.1558739.3375523.048.42

商品、提供劳务

小计388319.0930.48155135.79166680.1418.59预计向关联方购向关联方购买风帆有限责任公

36280.002.9947459.7847459.785.29买商品、接受劳

商品、接受劳务司务事项减少预计向关联方购向关联方购买重庆齿轮箱有限

24378.472.0113383.9213531.191.51买商品、接受劳

商品、接受劳务责任公司务事项减少预计向关联方购向关联方购买中国船舶集团国

23375.001.9225991.5226218.032.92买商品、接受劳

商品、接受劳务际工程有限公司务事项减少预计向关联方购向关联方购买洛阳双瑞橡塑科

21000.001.739177.1613095.331.46买商品、接受劳

商品、接受劳务技有限公司务事项减少预计向关联方购向关联方购买中国船舶集团物

17539.091.4411727.4712501.481.39买商品、接受劳

商品、接受劳务资有限公司务事项减少

4预计向关联方购

向关联方购买中船电机科技股

6875.020.57---买商品、接受劳

商品、接受劳务份有限公司务事项减少预计向关联方购向关联方购买重庆海升实业有

6713.000.551490.622816.490.31买商品、接受劳

商品、接受劳务限公司务事项减少

中船蓝荟（福建）预计向关联方购向关联方购买

海洋装备会展有6000.000.493600.003600.000.40买商品、接受劳

商品、接受劳务限公司务事项减少预计向关联方购向关联方购买中国船舶工业物

5000.000.411235.351235.350.14买商品、接受劳

商品、接受劳务资中南有限公司务事项减少预计向关联方购向关联方购买中船海为高科技

3688.290.30570.68578.720.06买商品、接受劳

商品、接受劳务有限公司务事项减少向关联方购买洛阳七星科贸发

3500.000.292146.012197.210.25

商品、接受劳务展有限公司向关联方购买广州文船重工有

3415.720.283969.793969.790.44

商品、接受劳务限公司向关联方购买

其他集团内单位53497.344.4048206.1749986.845.57

商品、接受劳务

小计211249.4217.38168958.47177190.2119.76在关联人的财中船财务有限责

1600000.00/148014.00309070.00/

务公司贷款任公司在关联人的财中船财务有限责

1800000.00/468224.97497102.97/

务公司存款任公司

合计3999581.02940333.231150043.32

二、关联方介绍和关联关系法定代注册资本履约能关联关联人成立日期住所主营业务表人（万元）力关系

履约及船舶制造、出口企业自产的船舶及中国船辽宁省

支付能同一配件、金属结构、进口本企业生产舶集团葫芦岛

力良最终科研所需原辅材料、机械设备、仪

渤海造胡德芳2822842010/4/19市龙港好，无控制器设备、仪器仪表、零配件、金属船有限区锦葫

坏账可人结构件制造、安装、轧钢、技术开公司路132号

能发、咨询、修船；等

5军、民用船舶，海洋工程，船用柴

履约及油机的设计、制造、服务及修理，沪东中

上海市 支付能 同一 160t 及以下桥式起重机；600t 及以华造船

浦东大力良最终下门式起重机，高层建筑钢结构、（集团）陈建良5157372001/3/26

道2851好，无控制桥梁及大型钢结构、市政工程建有限公

号坏账可人筑、金属结构、网架工程（壹级）司

能的制造、安装及施工，机电设备安装工程等

军工产品，船舶设计、开发、修造、履约及技术转让、服务，机电设备、机械江南造上海市

支付能同一设备制造，海洋工程，自营和代理船（集崇明区力良最终各类商品和技术的进出口业务（国团）有限林鸥9258301990/7/2长兴江好，无控制家限定公司经营或禁止进出口的责任公南大道坏账可人商品和技术除外），钢结构制造，司988号能金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设

船舶、港口机械、起重运输机械、

压力容器、冶金矿山设备、水利电

上海市履约及力设备、石油化工设备、钢结构件

上海外浦东新支付能同一的设计制造修理，海洋工程、建筑高桥造区外高力良最终桥梁、机电成套工程，船舶相关材王琦4487801999/5/27

船有限桥洲海好，无控制料、设备的销售，经营本企业自产公司路3001坏账可人产品及技术的出口业务，经营本企号能业生产、科研所需的原辅材料、仪

器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等船舶制造；船舶修理；船舶拆除；

船舶设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货履约及物）；港口经营；船舶引航服务；

中船澄支付能同一

江阴市道路货物运输（不含危险货物）；

西船舶力良最终

陆子友1222301973/12/26衡山路1一般项目：金属船舶制造；船舶改

修造有好，无控制号装；船舶销售；海洋工程装备制造；

限公司坏账可人海洋工程装备研发；海洋工程装备能销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；新能源原动设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）等

6建筑智能化系统设计建设工程施

工舞台工程施工电气安装服务履约及中船凌建筑劳务分包施工专业作业。信洪山区支付能同一久高科息系统集成服务信息技术咨询服关山街力良最终（武汉）岳增坤100002008/9/1务安全咨询服务信息系统运行维

珞瑜路好，无控制有限公护服务工程和技术研究和试验发

718号坏账可人

司展对外承包工程工程管理服务能工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）等洪山区

计算机应用及设备、信息系统集中国船珞瑜路履约及

成、建筑智能化工程、射频识别舶集团718号中支付能同一（RFID）应用与工程、软件开发、有限公船重工力良最终

陈炜50001998/4/14系统工程、自动化成套设备、机电

司第七第七0九好，无控制仪器生产及加工。（依法须经审批〇九研研究所坏账可人的项目，经相关部门审批后方可开究所电子楼能展经营活动）整栋

对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；

军用船舶产品和技术出口、对外军履约及用船舶工程承包；船舶及船用设中国船北京市

支付能同一备、海洋工程及设备的设计、研制、舶重工西城区

力良最终生产、维修、租赁、销售；进出口

国际贸刘松499031982/9/7月坛北好，无控制业务；承包境外海洋石油及相关工易有限小街10坏账可人程和境内国际招标工程；对外提供公司号能工程勘察和设计及相关的咨询服务；承包冶金、石化、建筑、电站、

城建、港口工程；水利工程设备的销售；废旧船舶销售；物业管理。

履约及船舶内燃机、内燃发电机组、内燃

陕西柴陕西省支付能同一机及配件的研制、生产、技术咨询、

油机重咸阳市力良最终维修、销售、服务；机电设备及造

孙志宏1876232003/12/19

工有限兴平市好，无控制纸、石油、煤矿、冶金、电力、化公司西城办坏账可人工机械的设计、制造、安装、技术

能咨询、销售、服务和冷热加工等

电机产品、发电机组、通用机械、

空气分离设备、车厢底盘、电器控无锡国履约及

制及相关配套设备研究、设计、生中船电家高新支付能同一

产、销售及维修服务；机械设备租机科技技术产力良最终

张卫华120072006/3/8赁（不含融资性租赁）；自营和代

股份有业开发好，无控制理各类商品及技术的进出口业务限公司区83号坏账可人

（国家限定企业经营和禁止进出地块能口的商品和技术除外）；国内贸易；

船用配套设备的设计、制造、安装、

7维修、销售；机电工程总承包。

成品油零售（不含危险化学品）；

成品油零售（限危险化学品）；成

品油批发（限危险化学品）；危险履约及中国船化学品经营（依法须经批准的项武汉市支付能同一

舶工业目，经相关部门批准后方可开展经汉口中力良最终

物资中江峰33001989/6/28营活动，具体经营项目以相关部门山大道好，无控制南有限批准文件或许可证件为准）一般项

179号坏账可人

公司目：金属材料销售；金属制品销售；

能新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售等

销售：燃料油、重油，道路货物运输（不含危险货物），危险化学品经营；销售：办公用品、电脑及耗中国船履约及

材、劳保用品、数码产品、电子产舶工业重庆市支付能同一品（不含电子出版物）、网络设备、物资西江北区力良最终

殷洪勇23901991/1/19金属材料（金属材料）、木材、电

南有限建新东好，无控制线电缆、人造板、橡胶及制品、塑责任公路69号坏账可人料及制品、建筑材料、化工原料（以司能上经营范围不含危险化学品）、仪器仪表、润滑油（以上经营范围不含危险化学品）等履约及中船安重庆市研发、制造、销售润滑油设备（干支付能同一特瑞（重万州区油、稀油）、液压设备、液体输送力良最终

庆）润滑王茂林10002013/1/11高峰街计量系统；润滑油、轴承；机电设好，无控制设备有道雷家备安装；钢结构安装。货物进出口坏账可人限公司路1号等能

履约及输电、供电、受电电力设施的安装、重庆市重庆齿支付能同一维修和试验；建设工程施工；齿轮江津区

轮箱有力良最终及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿

田宏伟2465771997/10/8德感镇

限责任好，无控制轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和东方红

公司坏账可人传动部件制造；轴承、齿轮和传动大街能部件销售等8危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务。电履约及池制造；电池零配件生产；电池销支付能同一风帆有保定市售；电池零配件销售；蓄电池租赁；

力良最终

限责任李勇1283472016/3/30富昌路8机械电气设备制造；机械电气设备好，无控制公司号销售；机械零件、零部件加工；机坏账可人

械零件、零部件销售；电气设备修能理；信息系统集成服务；配电开关控制设备销售等

船舶建造、修理、改装、拆解及船履约及中国船舶拆解物质回收；海洋工程装备制钦州市支付能同一

舶集团造、修理及改装；钢结构工程设计、钦州港力良最终

广西造欧传杰887742013/1/5制造、施工及修理；机电设备的制

区三墩好，无控制船有限造与加工；船舶工程和机械工程技大道1号坏账可人

公司术的设计、开发、培训与咨询服务能等

金属船舶、海洋工程结构物的设计

秦皇岛 履约及 制造、修理；桥式起重机 B 级、C山海关

市山海 支付能 同一 级、门式起重机 C 级的制造；门船舶重

关经济 力良 最终 式起重机 A 级、门座起重机 A 级

工有限张立兵5450511984/4/1

技术开 好，无 控制 的制造；桥式起重机（级别 A）、责任公

发区船 坏账可 人 门式起重机（级别 A）、门座式起司

厂路 1 号 能 重机（级别 A）的安装、改造、维修等

能源环保系统装备、柴油机、变压重庆市履约及

器及成套设备、开关柜、配电柜、重庆海南岸区支付能同一

高低压柜及成套设备、金属船舶的升实业广阳镇力良最终

熊运豪30002006/2/27技术开发、制造、销售、技术咨询；

有限公明月沱好，无控制生产、销售机电产品、电子产品；

司街149号坏账可人

销售仪器仪表、金属材料、化工产

913-4栋能品（不含危险化学品）等机械电子仪器仪表及摩托车零部重庆市履约及

件.经营本企业自产产品及相关技重庆清两江新支付能同一术的出口业务（国家限定公司经营平机械区大竹力良最终杨鑫锐144001981/10/8或禁止出口的商品除外）；经营本

有限责林街道好，无控制企业生产科研所需的原辅材料，机任公司嵩山南坏账可人

械设备、仪器仪表、零配件及相关路489号能技术的进口业务等履约及铁路机车车辆制造；铁路机车车辆重庆长重庆市支付能同一设计；铁路机车车辆维修；特种设征重工大渡口力良最终

王勇智1567901981/10/8备安装改造修理；生物质燃气生产

有限责区伏牛好，无控制和供应；道路货物运输（不含危险任公司溪坏账可人

货物）等能

9洪山区风力发电技术服务工程和技术研

履约及珞喻路究和试验发展电子产品销售仪器中船齐支付能同一

312号广仪表销售智能基础制造装备销售

腾科技力良最终

李光军15002010/1/14埠屯园海上风电相关系统研发海上风电

武汉有好，无控制区办公相关装备销售海洋工程装备研发限公司坏账可人

楼（仅限电机及其控制系统研发电子元器能

办公）件与机电组件设备制造等

房地产开发；工业工程设计、民用履约及中国船北京市建筑工程设计；工程咨询；技术开支付能同一

舶集团朝阳区发、技术转让、技术咨询、技术服力良最终

国际工杨文武1500001994/7/21双桥中务；专业承包；工程管理；销售机好，无控制程有限路北院1械设备；代理进出口；技术进出口；

坏账可人公司号货物进出口；从事房地产经纪业能务；海外工程总承包。

批发医疗器械Ⅲ类；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共航空运输；水路普通货物运输；互联网信息服务；销售黑

履约及色金属、有色金属、建筑材料、金

中国船北京市支付能同一属矿石、木材及制品、焦炭、煤炭舶集团西城区力良最终（不在北京地区开展实物煤的交吴季平500001989/2/20物资有月坛北好，无控制易、储运活动）、柴油、炉料、化限公司街5号坏账可人工产品（不含危险化学品）、轻工

能产品、机电产品、仪器仪表、电子

产品、汽车、汽车配件、五金交电、

润滑油、润滑脂、Ⅱ类医疗器械、

燃料油、机械设备、农副产品；进出口业务等

检验检测服务；一般项目：橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品履约及销售；专用化学产品制造（不含危洛阳市洛阳双支付能同一险化学品）；专用化学产品销售（不高新开瑞橡塑力良最终含危险化学品）；合成材料制造（不闫作为330902009/6/12发区滨科技有好，无控制含危险化学品）；合成材料销售；

河路40限公司坏账可人玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及号能制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；专业设计服务等

10各种船舶、海洋工程及其配套设备

的开发、设计、建造、修理、改装、销售；各类机电设备、压力容器、履约及

辽宁省玻璃钢制品、金属结构件及其配件大连船支付能同一

大连市的设计、制造、安装、销售；钢材、舶重工力良最终

杨志忠15996172005/12/9西岗区木材的加工、销售；工程项目的科

集团有好，无控制海防街1研论证、技术咨询；专利、非专利限公司坏账可人

号技术及其他工业产权的转让、许可能使用和技术服务；承包境外船舶行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需设备等

中国（上海）自由自营或代理除国家组织统一联合贸易试履约及中国船经营的16种出口商品及国家实行验区浦支付能同一舶工业核定公司经营的14种进口商品以东大道1力良最终

贸易上毛应坚102781992/10/7外的商品和技术的进出口业务，承号中国好，无控制海有限办中外合资，合作业务，开展＂三船舶大坏账可人

公司来一补＂业务，船舶及机械产品国厦2306能内销售及咨询服务。

室13单元

金属、非金属、复合材料及其制品、

波纹管、钛合金制品、防腐、防污

技术及制品、电焊条、焊丝、焊剂、

桥梁支座、管道支座、仪器仪表的中国船履约及开发、检验测试、精细化工产品（不舶集团洛阳市支付能同一含易燃易爆危险品）、高压容器、有限公洛龙区力良最终

王其红815991995/8/11钛泵阀研制、自研产品的出口业

司第七滨河南好，无控制务。科研和生产所需的技术、原辅二五研路169号坏账可人

材料、机械设备、仪器仪表及零备究所能件的进口业务，汽车运输，《材料开发与应用》期刊及设计、制作、发布国内杂志广告业务。自有房屋租赁，内部物业管理。

光学（激光、微光、红外）、电子、

自动化控制、通信、导航、仪器仪

中国船履约及表、电器机械、软件、光机电一体

舶重工支付能同一化等技术及产品的开发、研制、检洪山区

集团公力良最终测、试验、技术服务、技术咨询；

王振华25001993/12/8雄楚大

司第七好，无控制开发产品的销售；仪器设备校准咨街981号

一七研坏账可人询、技术服务；轻质建筑材料及专究所能用加工设备制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企

业生产所需的原辅材料仪器仪表、

11机械设备、零配件及技术的进口业

务

中国（上港口经营；特种设备安装改造修履约及上海中海）自由理。一般项目：通用设备制造（不支付能同一船三井贸易试含特种设备制造）；技术进出口；

力良最终

造船柴包东明950042004/8/3验区临货物进出口；技术服务、技术开发、好，无控制油机有港新片技术咨询、技术交流、技术转让、坏账可人限公司区新元技术推广；船舶修理；机械设备租能南路6号赁；非居住房地产租赁。

福州市中船蓝鼓楼区履约及会议及展览服务；组织文化艺术交

荟（福软件大支付能同一流活动；广告设计、代理；广告制建）海洋道89号力良最终作；文化用品设备出租；园区管理

华承昌10002023/8/3装备会福州软好，无控制服务；人力资源服务（不含职业中展有限 件园A区 坏账可 人 介活动、劳务派遣服务）；工程管公司1号楼2能理服务；信息技术咨询服务。

层106室

一般项目：机械、机电设备、液压

设备、自动化控制设备、智能设备、履约及

电气设备、计算机软硬件、电子高中船海郑州高支付能同一

科技产品、消防设施的技术开发、为高科新区科力良最终

庞国华50002010/9/30技术转让、技术咨询及生产、销售；

技有限学大道好，无控制能源装备及新能源项目开发建设、公司311号坏账可人

产品生产及销售、运营维护、技术能服务；机电工程的技术开发、技术

转让、技术咨询等普通货运（凭有效道路运输经营许可证经营）；房屋租赁；金属材料、履约及

化工产品（不含危险品）、机电产洛阳七洛阳市支付能同一品、劳保用品（不含国家专控产星科贸涧西区力良最终张斌7001996/11/28品）、办公用品、日用百货；氩气、

发展有西苑路好，无控制液氩、混合气体（Ar、C02）的充限公司21号坏账可人装（凭有效气体充装许可证经营）；

能

丙烷、乙炔、氧气、氩气、氮气、

氦气等批发、零售

12广州市

南沙区履约及金属船舶制造;船用配套设备制造;

广州文万顷沙支付能同一金属结构制造;海洋工程专用设备

船重工镇福安力良最终制造;起重机制造;机械零部件加

陈宏领410001994/11/19

有限公村洪奇好，无控制工;通用设备修理;节能技术开发服司沥东岸坏账可人务;货物进出口（专营专控商品除十一至能外）;贸易代理等十二涌

中国（上海）自由履约及中船财贸易试支付能同一

务有限验区浦力良最终许可项目：企业集团财务公司服

徐舍8719001997/7/8

责任公东大道1好，无控制务。

司号2层、坏账可人

3层、6能

层

三、关联交易主要内容和定价依据

由于工业集团为公司直接控股股东，中国船舶集团为公司间接控股股东。因此，公司与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司成为关联方，相关交易构成关联交易。

（一）关联交易事项的主要内容

1.由本公司为实际控制人及其下属企业提供的产品、资产租赁和劳务等：

（1）国家高新工程配套项目的制造加工。

（2）成套机械设备的制造加工。

（3）钢结构的制造加工，包括但不限于钢铁构筑物等。

（4）劳务和设计及加工等服务。

（5）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。

（6）资产租赁。

2.由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资、风机配件等。

（2）劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限制，本公司需要实际控制人及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、培训、加工、设计等服务。

3.由实际控制人及其下属企业提供的金融服务

13金融服务，主要指在中船财务有限责任公司的存款和借款。

4.由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务物资采购代理，是由

于实际控制人及其下属企业在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议价能力，且可保证交货时间相对及时。

（二）关联交易事项的定价原则、具体定价方式

1.关联交易事项的定价原则

该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行

（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言应为公平合理。

2.关联交易事项具体定价方法

Ⅰ、由本公司为实际控制人及其下属企业提供的物资和劳务等：

（1）国家高新工程配套项目的制造加工，按成本加合理利润定价，价格不会比独立第三者享有之条件逊色；

（2）成套机械设备的制造加工，按市场价；

（3）钢结构的制造加工，按市场价；

（4）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价；

（5）资产租赁，按市场价。

Ⅱ、由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资等，按市场价；

（2）劳务和设计及加工服务，按市场价。

Ⅲ、由实际控制人及其下属企业提供的金融服务：

金融服务，在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准；向关联方借款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准；该等利率应不会比独立第三者享有之条件逊色。

Ⅳ、由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务：

物资采购代理费，按国际惯例一般为不高于合同额的2%。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

随着公司业务实际的发展，实际控制人及其下属企业的相关产品系公司持续

14稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司

遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

五、公司履行的审议程序

（一）决策程序公司于2024年12月27日召开的第十届董事会第十次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》，因本预案内容涉及关联交易，公司关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均已回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。本预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

2024年12月27日，公司以通讯表决方式召开2024年度第七次独立董事专门会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》。独立董事认为：公司实际控制人及其相关企业的相关产品是公司持续稳定的产品之一，其主要业务涉及船舶、风机配套产品、设计科研等多领域业务，公司2025年度日常管理交易预计额度符合公司业务发展需要，关联交易定价公允，不存在向关联人输送利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖；同意将《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》

提交董事会审议，本议案涉及关联交易，关联董事应当回避表决。

（三）董事会审计委员会意见

2024年12月27日，公司以通讯表决方式召开2024年度第七次审计委员会会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》。公司董事会审计委员会认为：公司2025年度日常管理交易预计额度符合公司业务发展需要，公司实际控制人及其相关企业能够为公司生产经营带来积极作用，同意《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议；

2、公司2024年度第七次独立董事专门会议决议；

3、公司2024年度第七次审计委员会会议决议。

15中船科技股份有限公司董事会

2024年12月28日

16