冠城新材:冠城新材关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600067证券简称：冠城新材公告编号：临2024-066

冠城大通新材料股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均为满足公司日常

生产经营的需要，交易价格由公司与关联人遵循平等互利的原则，参照同类业务的市场公允价格协商制定，定价公平、合理，有利于公司发挥自身资源优势，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，不会损害公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月20日召开第十二届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司2025年度预计发生日常关联交易278.58万元。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事认为，本次交易为公司日常经营需要，交易价格由公司下属公司与交易对方遵循平等互利的原则，参照同类业务的市场公允价格协商制定，定价公平、合理，有利于公司发挥自身资源优势，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，不会损害公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别币种：人民币，单位：万元本年年初至本公

2023年

占同类告披露日与关联占同类关联交本次预度实际关联人业务比人累计已发生的业务比易类别计金额发生金例（%）交易金额（未经例（%）额

审计）北京和顺租赁支

中兴投资278.5884.82172.66188.2657.02出有限公司

合计-278.58-172.66188.26-

注：1、本次预计金额占同类业务比例为预计金额占2024年全年预测金额的比例，未经审计。

2、前述预计关联交易中，公司下属公司北京冠城嘉和物业有限公司向北京和顺

中兴投资有限公司承租停车场租金预计为88.16万元/年，为2025年度新增日常关联交易；北京太阳宫房地产开发有限公司、北京冠城正业房地产开发有限公司

向北京和顺中兴投资有限公司承租办公场所及车位共计190.42万元/年，为2025年续租。

二、关联人介绍和关联关系