证券代码：600066证券简称：宇通客车编号：临2024-055

宇通客车股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月18日

(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司行政楼六楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1482

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1393356563

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

62.9356

决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长汤玉祥先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：2024年前三季度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1392829445 99.9621 435418 0.0312 91700 0.0067

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

2024年前三季度

155566323599.90524354180.0782917000.0166

利润分配预案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：杨小蒙、刘可欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

2024年11月18日

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