证券代码：600064证券简称：南京高科公告编号：临2024-030号
南京高科股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月12日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）677537933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.1563
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
12、公司在任监事3人，出席3人，其中监事周峻女士因公务原因以视频会议形
式参会；
3、公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 671808747 99.1544 5544836 0.8183 184350 0.0273
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
2.01徐益民先生67172099299.1414是
2.02陆阳俊先生66516107098.1732是
2.03赵艳梅女士66741990198.5066是
2.04吉治宇先生66747680698.5150是
3、关于选举独立董事的议案
2得票数占出席
议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
3.01范从来先生66713149598.4640是
3.02李明辉先生66726760698.4841是
3.03陈莹女士66716380398.4688是
4、关于选举监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
4.01吕晨先生66713739898.4649是
4.02周峻女士66509935798.1641是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）关于购买董
事、监事及高
17072552792.506455448367.25241843500.2412
级管理人员责任保险的议案
2.01徐益民先生7063777292.3916
2.02陆阳俊先生6407785083.8115
2.03赵艳梅女士6633668186.7659
2.04吉治宇先生6639358686.8404
3.01范从来先生6604827586.3887
3.02李明辉先生6618438686.5667
3.03陈莹女士6608058386.4310
4.01吕晨先生6605417886.3964
4.02周峻女士6401613783.7307
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案2.00、3.00、4.00涉及逐项表决，所有子议案均逐项审议通过。
3三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所
律师：戴克勤、张宁
2、律师见证结论意见：
江苏金鼎英杰律师事务所认为，南京高科股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
2024年8月13日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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