皖维高新:皖维高新关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

证券代码：600063股票简称：皖维高新编号：临2025-021

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要提示：

●本公告所列公司与关联方2025年度日常关联交易预计需提请公司2024年年度股东会审议。

●公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序1、2025年3月17日，公司九届十一次董事会审议通过了《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。上述议案需提请公司2024年年度股东会审议批准。

2、2025年3月17日，公司九届七次监事会审议通过了《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见。认为：公司2024年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2025年度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联交易数额符合公司2025年度经营预算。

3、上述议案在董事会审议前已得到公司独立董事专门会议的事前认可。独

立董事认为：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计

1不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关

联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易情况：

经2023年年度股东会批准，公司2024年度预计的日常关联交易金额为

99332.33万元，实际发生的日常关联交易金额为34999.14万元，具体情况如下：

单位：万元业务类关联方名称交易内容2024年预计发生2024年实际发生型额额

支付综合服务费303.27286.10皖维集团

融资担保费300.000

小计603.27286.10

研究院公司技术服务费429.06318.21

小计429.06318.21

乳液等原辅材料300.00197.66金泉实业

增塑剂9000.005637.22

小计9300.005834.88采购业本部产品运输费务广维产品运输费蒙维产品及原料运输费

皖维物流20000.003086.41花山产品运输费机械运费

柴油、选矿废渣

小计20000.003086.41

煤炭、醋酸等代购业务45000.0013110.27皖维物资

运输18000.008419.24

小计63000.0021529.51

采购业务合计93332.3331055.11

皖维集团销售劳保等-0.3

销售水电汽、水泥、VAC、

销售金泉实业6000.003125.31

PVA、片石等业务

皖维物流电石、醋酸等012.13

物资公司43.10

明池玻璃销售汽车级 PVB 胶片 763.19

销售业务合计6000.003944.03

合计99332.3334999.14

（三）公司2025年日常关联交易预计情况：

2025年公司与关联方的日常关联交易预计金额为87534.10万元，其中关联

2采购预计金额为81534.10万元，关联销售预计金额为6000.00万元。具体情况

如下：

单位：万元业务2024年实际占同类业务比2025年预计占同类业务比本次预计金额与上年实际发生额差异关联方名称交易内容

类型发生额例%发生额例%较大的原因

支付综合服务费286.10100.00286.10100.00——根据公司与皖维集团签订的融资担保费协议，公司按皖维集团为本公司实际皖维集团融资担保费0100.00400.00100.00

担保金额的1%支付融资担保费，金额不超过2000万元。

小计286.10686.10

根据相关技术服务协议，公司与关联方技术服务费318.21100.00548.00100.00研究院公司2025年度关联交易预计数研究院公司

为548.00万元。

小计318.21548.00报告期，公司与金泉实业关联采购乳液等原辅材料发生额为197.66万元，鉴于关联方金泉实业已在乳液等原辅材

乳液等原辅材料197.6638.12300.0030.00

料的采购招标中中标，故将公司与金泉实业此项关联采购业务2025年预计数增至300万元。

金泉实业报告期，皖维皕盛与金泉实业关联采购增塑剂业务发生额为5637.22万元，采购

增塑剂5637.2243.629000.0065.00考虑皖维皕盛新建生产线满负荷生产，业务故将公司关联采购增塑剂业务2025年预计数增加至9000万元。

小计5834.889300.00皖维物资公司系皖维集团于2024年4煤炭、醋酸等代购业务13110.2745000.00月成立的全资子公司，其作为皖维集团大宗物资购销及商品运输服务平台，具有较强的询价议价能力，集中采购优势明显。为进一步降低原材料采购成本，

98.1480.00

皖维物资公司将通过皖维物资公司代购煤炭、醋

运输8419.2420000.00

酸等原材料及中间产品，同时接受其液体化学品运输服务。因此，2025年本公司与皖维物资公司的关联采购及运输业务预计数为65000万元。

小计21529.5165000.00

本部产品运输费报告期因集团公司业务调整，关联方皖广维产品运输费维物流部分运输业务转到物资公司，皖维物流3086.4186.896000.0090.00蒙维产品及原料运输2025年公司与皖维物流预计发生的产费品运输费6000万元。

3花山产品运输费

机械运费

柴油、选矿废渣

小计3086.416000.00

采购业务合计31055.1181534.10

皖维集团销售劳保等0.30

金泉实业销售水电汽、水泥、报告期，公司与金泉实业关联销售水电VAC、PVA、片石等汽、水泥、VAC、PVA 等业务发生额为

3125.311.574000.001.503125.31万元，考虑与金泉实业此项业

务较为稳定，故将公司此项关联销售业务2025年预计数调整为4000万元。

皖维物流醋酸、电石等12.130.010

销售物资公司43.10业务明池玻璃系皖维集团于2024年9月全资收购的汽车安全玻璃企业。其核心产品涵盖了 OEM 夹层玻璃、钢化玻璃以及

包边玻璃等多种类型玻璃，可为各类车明池玻璃销售汽车级 PVB胶片 763.19 2000.00型提供全套的汽车玻璃配备方案。2025年度，公司与明池玻璃间的汽车级 PVB胶片关联销售业务预计数为2000万元。

销售业务合计3944.036000.00

合计34999.1487534.10

二、关联方介绍和关联方关系

（一）安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），系本公司控股股东，为国有独资有限责任公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，其前身是安徽省维尼纶厂，始建于1969年，是国家“四五”期间的重点建设项目；注册资本：58902万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路

56号；法定代表人：吴福胜。主营业务为化工产品（不含化学危险品）、化学纤

维、建材制品生产销售，高新技术产品的研制开发、生产销售，资本运作。

（二）巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系皖维集团的全资子公司。注册资本：3000万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路56号；法定代表人：王家东；主营业务为从事编织袋、复合袋、加气混凝土砌块、

乳胶、醋酸钠等产品生产经营。

（三）巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集团的全资子公司。注册资本：5000万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖经济开发区金山路14号；法定代表人：陈爱新；主营业务为从事货物运输、港口作业、仓储保

4管、工业品贸易等。

（四）安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司（以下简称：研究院公司），系皖维集团的控股子公司。注册资本2013万元；公司地址：安徽省合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业园 2 号楼 F 区 3 层；法定代表人：吴福胜；主营业务

为从事自然科学研究与试验发展、工程塑料及合成树脂制造等。

（五）安徽皖维集团物资有限公司（以下简称：皖维物资）系皖维集团于

2024年4月成立的全资子公司，其作为皖维集团大宗物资购销及商品运输服务平台，具有较强的询价议价能力，集中采购优势明显。为进一步降低原材料采购成本，公司将通过皖维物资公司代购煤炭、醋酸等原材料及中间产品，同时接受其液体化学品运输服务。皖维物资注册资本：6600万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路56号；法定代表人：朱凌云；主营业务为从事道路货物运输、

房地产开发经营、食品销售、软件开发、信息咨询服务等。

(六）明池玻璃股份有限公司（以下简称：明池玻璃），系皖维集团于2024年 9 月全资收购的汽车安全玻璃企业，其核心产品涵盖了 OEM 夹层玻璃、钢化玻璃以及包边玻璃等多种类型玻璃，可为各类车型提供全套的汽车玻璃配备方案。

明池玻璃注册资本：11599万元；公司地址：山东省威海市南海新区小观镇明池

路3号；法定代表人：袁大兵；主营业务为从事玻璃制造、汽车零配件零售、电

泳加工、淬火加工、技术服务等。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容公司日常关联交易包括公司与关联方之间发生的关联销售业务和关联采购业务。

（二）日常关联交易的定价政策

本公司的日常关联交易遵循的原则：*自愿平等、诚实可信的市场定价原则；

*尽量避免和减少与关联方之间的关联交易；*关联董事和关联股东回避表决的原则。

本公司与关联方之间的关联销售、关联采购业务产生的关联交易均采用市场化的定价原则。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响