证券代码：600063股票简称：皖维高新公告编号：临2025-024

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于修订《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及

相关文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并公告了《安徽皖维高新材料股份有限公司

2025年度向特定对象发行 A股股票预案》。

2025年2月7日，发行人控股股东皖维集团出具了《关于安徽皖维高新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票有关事项的批复》（皖维集字〔2025〕8号），同意发行人向特定对象发行 A 股股票方案。

2025年2月10日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议

通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2025年3月17日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A股股票预案进行了修订，并同步修订相关文件，修订的主要内容如下：

预案章节章节内容修订情况补充本次向特定对象发行股票相扉页特别提示关事项已经履行的程序。

第一节本次向

八、本次向特定对象发行补充本次向特定对象发行股票相特定对象发行股的审批程序关事项已经履行的程序。

票方案概要

1预案章节章节内容修订情况

第四节董事会

关于本次募集资一、本次募集资金使用计调整了募集资金用途结构，募集资金使用的可行性划金总额不变。

分析

第七节公司的

二、公司最近三年利润分利润分配政策及补充2024年度利润分配方案。

配情况执行情况具体内容详见公司披露的《安徽皖维高新科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件全文，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2025年3月20日

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