华润双鹤药业股份有限公司

2024年第六次临时股东会会议文件

2024年11月12日2024年第六次临时股东会2024年11月12日

2024年第六次临时股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2024年11月12日(星期二)上午9点00分

2、网络投票时间：2024年11月12日，采用上海证券交易所网

络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议议程：

序号审议内容

1关于变更董事的议案

2关于变更注册资本的议案

3关于修订公司《章程》的议案

22024年第六次临时股东会2024年11月12日

议案一关于变更董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名，拟推荐赵骞先生担任公司第十届董事会董事，杨战鏖先生不再担任公司董事职务。

本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

2024年10月25日

附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

32024年第六次临时股东会2024年11月12日

议案二关于变更注册资本的议案

各位股东：

鉴于公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票共计5.82万股，公司股份总数将由103889.4722万股变更为103883.6522万股，涉及公司注册资本的变动，拟对公司注册资本进行变更，应登记机关要求，涉及注册资本变动报股东会批准。

综上，公司注册资本将由103889.4722万元，减少至103883.6522万元。

本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

2024年10月25日

42024年第六次临时股东会2024年11月12日

议案三

关于修订公司《章程》的议案

各位股东：

鉴于公司2021年限制性股票激励计划部分对象不符合激励条件，公司拟回购注销限制性股票5.82万股，据此修订公司《章程》第六条注册资本条款和第二十二条股份总数条款如下：

原条款修改后条款

第六条公司注册资本为人民第六条公司注册资本为人民币

币103889.4722万元。103883.6522万元。

第二十二条公司股份总数为第二十二条公司股份总数为

103889.4722万股，全部为普通103883.6522万股，全部为普通股。股。

本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

2024年10月25日

附件：公司《章程》修订稿详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

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