第十届监事会第五次会议2024年12月26日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2024－131

华润双鹤药业股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第十届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2024年12月16日以邮件方式向全体监事发出，会议于2024年12月26日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事4名。监事张薇女士因工作原因委托监事刘建国先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司首席财务官、董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、关于变更监事的议案

经公司控股股东提名，同意章瑾女士(简历附后)担任公司第十届监事会监事候选人，其任职起始日期为股东会审议批准之日，终止日期为本届监事会任期届满之日。张薇女士不再担任公司监事职务。

本议案需提交股东会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于2025年预计发生日常关联交易的议案

本议案需提交股东会审议批准。

1第十届监事会第五次会议2024年12月26日

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于2025年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2025年战略部署和实际资金需求，同意公司2025年向银行申请总额为150亿元的综合授信额度和不超过50亿元的借款额度，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

本议案需提交股东会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过5亿元(含5亿元)，定期存款额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

5票同意，0票反对，0票弃权。

华润双鹤药业股份有限公司监事会

2024年12月27日

报备文件：第十届监事会第五次会议决议

附件：章瑾女士简历

章瑾女士，1980年11月出生，厦门大学会计学学士学位和英国格拉斯哥大学会计学硕士学位。曾任普华永道中天会计师事务所审计

2第十届监事会第五次会议2024年12月26日

部副经理，中国华润总公司财务部高级经理，华润医药投资有限公司、北京医药集团有限公司监事。现任华润医药集团有限公司财务管理部副总经理，华润东阿阿胶有限公司董事、总经理，华润生物医药有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司、华润医药控股有限公司监事。

章瑾女士未持有公司股票，在公司实际控制人关联单位任职，与公司存在关联关系但不存在利益冲突，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，36个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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