证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2024-057

国投资本股份有限公司

九届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事

会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年10月23日通过电子邮件方式发出。本次会议于

2024年10月29日以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.《国投资本股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024年10月23日经董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过。

2.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员2023年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》

1表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事长段

文务先生作为议案关联董事，审议本议案时回避表决。此议案已于2024年10月29日经董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。此议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年10月30日

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