证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2025-009

国投资本股份有限公司

九届九次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次监事会于2025年3月27日以现场和通讯相结合方式在北京召开。会议通知和材料已于2025年3月14日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席曲立新先生主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1.《国投资本股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。

2.《国投资本股份有限公司2024年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。

3.《国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》表决结果：公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，出于

审慎原则，全体监事均回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。

4.审议《国投资本股份有限公司关于2024年度利润分配的预案》

综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，同意公司

2024年度利润分配预案如下：截至2024年末，公司总股本

6393980683股，拟合计派发现金红利约81203.55万元，每10

股拟派发现金红利1.27元（含税）。2024年，公司回购股份金额合计16502.21万元并完成注销，根据监管规定，已实施股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红比例计算，考虑股份回购后，公司2024年度现金分红比例为36%。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。

5.审议《国投资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。国投资本股份有限公司监事会

2025年3月28日