证券代码:600060证券简称:海信视像公告编号:临2024-082
海信视像科技股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2024年12月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定,形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
王惠女士因工作调整辞去公司财务负责人职务,经总裁李炜先生提名,董事会同意聘任郑丽非女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案事前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司财务负责人的公告》(公告编号:临2024-083)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2024年12月12日