证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：临2025-008

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元（含税）

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

1356915310.37元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登

记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本911542413股，以此计算合计拟派发现金红利72923393.04

1元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）72923393.04127615937.8272923393.04

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的205567197.66396625528.72201878243.80

净利润（元）

本年度末母公司报表未1356915310.37

分配利润（元）

最近三个会计年度累计273462723.90

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计0

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均268023656.73

净利润（元）

最近三个会计年度累计273462723.90现金分红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计否现金分红及回购注销总

2额（D）是否低于5000万

元

现金分红比例（%）102.03

现金分红比例（E）是否 否

低于30%是否触及《股票上市规否

则》第9.8.1条第一款第

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第十届六次董事会，会议以11票赞成，0票反对，

0票弃权，审议通过本利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年

度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会对2024年度利润分配预案进行了审议，认为该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2024年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因

3素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2025年3月28日

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