证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：2024-020

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月12日

(二)股东大会召开的地点：中国黄酒博物馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）339051005

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.1953

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，公司董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席10人，董事周杰忻、独立董事罗譞因公出差未能

出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书吴晓钧先生出席本次会议；公司其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

1.01候选人：孙爱保33857150899.8585是

1.02候选人：徐东良33857151999.8585是

1.03候选人：柏宏33857151099.8585是

1.04候选人：吕旦霖33862851799.8753是

1.05候选人：李维萍33857152099.8585是

1.06候选人：潘旭辉33864792199.8811是

1.07候选人：韩国强33857151899.8585是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01候选人：钱张荣33862241699.8735是

2.02候选人：朱杏珍33857152299.8585是

2.03候选人：刘双平33857151199.8585是

2.04候选人：蔡敏33857151499.8585是

3、关于选举公司第十届监事会监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01候选人：杨文龙33857151199.8585是

3.02候选人：王铃铃33857151599.8585是(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1.01候选人：孙爱保394739189.1685

1.02候选人：徐东良394740289.1687

1.03候选人：柏宏394739389.1685

1.04候选人：吕旦霖400440090.4563

1.05候选人：李维萍394740389.1688

1.06候选人：潘旭辉402380490.8946

1.07候选人：韩国强394740189.1687

2.01候选人：钱张荣399829990.3185

2.02候选人：朱杏珍394740589.1688

2.03候选人：刘双平394739489.1685

2.04候选人：蔡敏394739789.1686

3.01候选人：杨文龙394739489.1685

3.02候选人：王铃铃394739889.1686

(三)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共339051005股，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合以累积投票制方式逐项表决第1－3项议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、李勤芝

2、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2024年7月13日