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古越龙山:古越龙山第十届监事会第一次会议决议公告

上海证券交易所 07-13 00:00 查看全文

证券代码:600059证券简称:古越龙山公告编号:临2024-022

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生公司第十届监事会监事,与职工代表监事陈永康先生组成公司第十届监事会。(附简历)股东大会后即召开古越龙山监事会十届一次会议,会议通知于2024年7月

5日以书面方式发出,会议于2024年7月12日在公司新二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,杨文龙先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,与会监事一致选举杨文龙先生为公司第十届监事会主席。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

二○二四年七月十三日附简历

杨文龙先生:1971年出生,大学学历,中共党员,高级政工师,历任绍兴市教育委员会团工委书记,市教育局普通教育处副处长、西藏那曲地区教体局办公室主任(援藏),绍兴市教育局师范教育处处长,市监察局派驻市教育局监察室主任,市建功中学党总支书记(挂职),绍兴市纪委派驻市教育局纪检组副组长,绍兴市委巡察组副组长,绍兴市纪委市监委综合派驻第三纪检监察组组长、市商务局党委委员、黄酒集团董事,现任黄酒集团党委副书记、监事会主席,本公司党委副书记、监事会主席。

杨文龙先生持有本公司股票105082股,在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任党委副书记、监事会主席,不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

王铃铃女士:1972年出生,中共党员,政工师,大专学历,历任绍兴市酿酒总公司企管办科员,集团公司综合部企管科科员,集团公司审计部副科长,股份公司财务部审计科科长,股份公司审计部部长助理、副部长、部长,集团公司纪检监察室主任等职。现任本公司监事、纪委副书记、监察审计部部长。

王铃铃女士持有本公司股票10.33万股,不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

陈永康先生:1970年出生,大学学历,工程师,中共党员。1992年8月参加工作,历任中国绍兴黄酒集团有限公司设备科副科长、团委书记,本公司投资发展部规划科科长、副部长,生产部副部长兼安全员,投资发展部部长。现任本公司工程建设部党支部书记、部长、职工代表监事。

陈永康先生未持有本公司股票,不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

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