五矿发展股份有限公司

董事会审计委员会书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司

独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,作为五矿发展股份

有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员,我们对公司

提交的《关于变更会计师事务所的议察》进行了审议,并对拟聘请会

计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等

进行了审核,现对上述事项发表以下书面审核意见:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)具备

专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况筹符合有关规

定,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供专

业、优质的财务审计和内部控制审计服务.董事会审计委员会全体委

员一致同意变更公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意

聘请致同所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意将

上述事项提交公司董事会审议.

五矿发展股份有限公司

董事会审计委员会

二O二四年十二月六日

(此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》

签字页)

增郭民朱右朱诺

张新民

李曙光李曙光唐小金度小库

姜世雄

(此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》

签字页)

张新民朱崔

李曙光唐小金

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