股票代码：600057股票简称：厦门象屿公告编号：2025-014

债券代码：115589 债券简称：23象屿 Y1

债券代码：240429 债券简称：23象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*2025年度日常关联交易额度尚需提交股东大会审议。

*2025年度日常关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大不利影响。2025年度日常关联交易将根据市场公允价格开展。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不会损害公司利益。

一、2025年度日常关联交易额度基本情况

（一）2025年度日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2025年3月10日召开第九届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易额度的议案》，并发表如下审核意见：公司2025年度关联交易是公司因业务发展需要而进行，将根据市场公允价格开展交易，遵循自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

2.公司于2025年3月12日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过

了《关于2025年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，

0票弃权，5名关联董事回避表决。

3.本事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

（二）2024年度日常关联交易额度的预计和执行情况

2024年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

1单位：万元

关联交易类2024年度2024年度关联人关联交易内容别预计金额执行金额

承租办公场地（注1）40003671

接受或提供出租办公场地（注2）13001191

厦门象屿集团有限服务接受服务（注3）6920062945

公司及其关联公司提供服务（注4）5630044996

采购或销售采购商品（注5）26564001414399

商品销售商品（注6）250500222873合计30377001750075

注：

1.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其相关控

股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

2.本公司及控股子公司为象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

3.本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）

软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公

司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。

4.本公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金

象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）

为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务；（3）为厦门象屿智慧

供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供托管服务；

（4）为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。

5.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司采购商品，主要是（1）向厦门象屿

智慧供应链有限公司等公司采购机器设备等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及

控股子公司采购铝板、铝卷等产品；（3）向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业

有限公司、香港象正贸易有限公司采购钢坯等商品。

6.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司销售商品，主要是：（1）向黑龙江金

象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有

限责任公司及控股子公司销售氧化铝、铝锭等产品；（3）向 PT Obsidian Stainless Steel、

厦门象盛镍业有限公司、香港象正贸易有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。

2024年度公司与关联人开展的前述关联交易执行情况良好，关联方支付等

方面履约能力正常。

2024年度公司与象屿集团及其关联公司之间采购商品的实际发生额与年度

预估额有差异，主要是 2024年大宗商品价格波动较大，PT Obsidian StainlessSteel的产能利用率根据工厂实际情况进行调整，同时公司根据市场行情变化调整采购和销售节奏导致实际交易量较预估减少。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元关联人关联交易类别关联交易内容预计金额

2承租办公场地（注1）4300

接受或提供服出租办公场地（注2）1500

务接受服务（注3）93000象屿集团及其关联公司

提供服务（注4）59000

采购或销售商采购商品（注5）2060000

品销售商品（注6）1210000合计3427800

注：

1.本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

2.本公司及控股子公司为象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

3.本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）

软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公

司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司为公司及控股子公司提供加工服务。

4.本公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金

象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）

为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省象屿

铝工业有限责任公司及控股子公司提供租赁、配送、运输等服务；（4）为厦门象盛镍业有限

公司及控股子公司提供租船等物流服务；（5）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物

流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供公司经营托管服务。

5.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司采购商品，主要是（1）向厦门象盛

镍业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司采购

钢坯等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝卷等商品。

6.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司销售商品，主要是（1）向厦门象盛

镍业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司销售

硅铁、硅锰、无烟煤等原材料；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧

化铝、铝锭等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司销售镍铁、铬铁等商品；（4）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售原材料。

本关联交易额度有效期为2025年度，在2026年股东大会审议通过当年度额度前暂按2025年度额度予以管理。

二、关联方介绍和关联关系象屿集团及其关联企业的相关情况详见公司定期报告。

三、关联交易的定价政策

公司2025年度日常关联交易价格遵循市场公允的定价原则进行交易，具体将遵循如下的定价政策：

1．实行政府定价的，适用政府定价；

32．实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3．除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场

价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

4．交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立

于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；

5．既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，

以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

2025年度预计日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并将根据市场公

允价格开展交易。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025年3月13日

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