证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2024-032

900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议

通知于2024年8月18日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于

2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024年8月29日