证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2024-027

900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开

2023年年度股东大会，选举产生了第九届监事会非职工代表监事，与职工代表

大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为保证监事会顺利运行，公司第九届监事会第一次会议通知于2024年5月31日以电话或其他口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年5月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举公司监事方卫东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议同意选举方卫东先生为公司第九届监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2024年6月1日

1/2附件：公司监事会主席简历方卫东，男，1967年12月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。曾任黄山风景区管委会园林处办公室会计主管、副主任，黄山风景区博物馆副馆长、馆长，黄山风景区管委会经济发展局企业财务科科长，黄山旅游集团有限公司纪委书记、监事会主席、本公司监事会主席。现任本公司监事会主席。