证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2024-044

900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议

通知于2024年12月17日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于

2024年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司对黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目进行延期，预计项目完工日期将延期至2025年9月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024年12月21日