证券代码：600053证券简称：九鼎投资编号：临2025-005

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

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第十届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事

会第一次会议通知于2025年1月10日以口头通知的方式发出，会议于2025年1月

10日在公司以现场表决的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意豁免

本次会议通知的期限要求，召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经半数以上监事推选，本次会议由葛岚女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

选举葛岚女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。简历详见公司于2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-050）。

本项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第一次会议决议特此公告。

1昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监事会

2025年1月11日

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