东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600052证券简称：东望时代公告编号：临2024-078

浙江东望时代科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月6日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数108

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）369248630

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.7397

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由董事长吴凯军先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，张康乐先生和武鑫先生因公出差；

2、公司在任监事3人，出席2人，蒋磊磊先生因公出差；

3、公司董事、董事会秘书赵云池先生出席了本次会议，总经理金向华先生、副总经理郭少杰先生、副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选增补金向华为公司第十

1.0132874401189.0305是

二届董事会非独立董事增补郭少杰为公司第十

1.0232964644889.2749是

二届董事会非独立董事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）增补金向华为公司第十

1.014548326252.8949

二届董事会非独立董事增补郭少杰为公司第十

1.024638569953.9444

二届董事会非独立董事

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：王迟、刘传牧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及会议召集人

的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2024年11月7日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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