A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2024-048

招商银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2024年11月26日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四十二次会议通知，于11月29日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于优化招商银行集团风险偏好的议案》。

同意：13票反对：0票弃权：0票

二、审议通过了《招商银行风险偏好管理办法（第三版）》。

同意：13票反对：0票弃权：0票

三、审议通过了《招商银行对公普惠互联网贷款管理办法》。

同意：13票反对：0票弃权：0票

四、审议通过了《招商银行数据安全管理规定（修订整合版）》。

同意：13票反对：0票弃权：0票1五、审议通过了《关于2024年上半年消费投诉监管通报有关情况的报告》。

同意：13票反对：0票弃权：0票

六、审议通过了《关于优化资产证券化业务审批授权的议案》。

同意：13票反对：0票弃权：0票特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2024年11月29日

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