福建高速:福建高速关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600033证券简称：福建高速公告编号：临2024-009

福建发展高速公路股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年5月30日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月30日14点30分

召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月30日至2024年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权否

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12023年度董事会工作报告√

22023年度监事会工作报告√

32023年度财务决算议案√

42024年度财务预算预案√

52023年度及2024年度中期利润分配议案√

62023年年度报告√

7关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案√

8关于聘请2024年度审计机构的议案√

9福建高速股东回报规划（2024-2026年）√

累积投票议案

10.00关于选举公司第十届董事会董事的议案应选董事（7）人

10.01方晓东√

10.02李晟√

10.03杨建国√

10.04徐梦√

10.05张善金√

10.06陈裕平√

10.07钟永元√

11.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案应选独立董事（4）人

11.01李芸√

11.02许明√

11.03刘宁√

11.04陈建华√

12.00关于选举公司第十届监事会监事的议案应选监事（4）人

12.01罗龙晖√

12.02陈洁√12.03张瑞环√

12.04余根华√此外，本次会议将听取公司独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上的公司第九届董事会第二

十次会议决议公告（公告编号：临2024-001）、第九届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：临2024-002）及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A 股 600033 福建高速 2024/5/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复

印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代

理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

（三）拟出席会议的股东请于2024年5月30日前将上述资料的复印件邮寄

或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。

六、其他事项

（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

（二）会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部

电话：0591-38350008传真：0591-38350023

公司地址：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼8层邮政编码：350001特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2024年5月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

福建发展高速公路股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日

召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12023年度董事会工作报告

22023年度监事会工作报告

32023年度财务决算议案

42024年度财务预算预案

52023年度及2024年度中期利润分配议案

62023年年度报告

7关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案

8关于聘请2024年度审计机构的议案

9福建高速股东回报规划（2024-2026年）

序号累积投票议案名称投票数

10.00关于选举公司第十届董事会董事的议案应选董事（7）人

10.01方晓东

10.02李晟

10.03杨建国10.04徐梦

10.05张善金

10.06陈裕平

10.07钟永元

11.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案应选独立董事（4）人

11.01李芸

11.02许明

11.03刘宁

11.04陈建华

12.00关于选举公司第十届监事会监事的议案应选监事（4）人

12.01罗龙晖

12.02陈洁

12.03张瑞环

12.04余根华

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××