证券代码：600033证券简称：福建高速公告编号：临2024-014
福建发展高速公路股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月30日
(二)股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）16
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）1514767107
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事陈裕平先生、李晟先生和侯岳屏先
生因工作原因未出席；2、公司在任监事7人，出席5人，监事林元洪先生和李文海先生因工作原因未出席；
3、公司总经理钟永元先生、董事会秘书杨帆先生出席会议；财务负责人郑
建雄先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1514487807 99.9815 259900 0.0171 19400 0.0014
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1514487807 99.9815 259900 0.0171 19400 0.0014
3、议案名称：2023年度财务决算议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 1514487807 99.9815 259900 0.0171 19400 0.0014
4、议案名称：2024年度财务预算预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1514487807 99.9815 259900 0.0171 19400 0.0014
5、议案名称：2023年度及2024年度中期利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1514502607 99.9825 264400 0.0174 100 0.0001
6、议案名称：2023年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1514487807 99.9815 259900 0.0171 19400 0.0014
7、议案名称：关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1489576003 98.3369 25186604 1.6627 4500 0.0004
8、议案名称：关于聘请2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1514227807 99.9643 534700 0.0352 4600 0.0005
9、议案名称：福建高速股东回报规划（2024-2026年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1514502607 99.9825 264400 0.0174 100 0.0001
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例（%）
10.01方晓东151328576599.9022是
10.02李晟151328576699.9022是
10.03杨建国151328576799.9022是
10.04徐梦151328576899.9022是
10.05张善金151328576999.9022是
10.06陈裕平151328577099.9022是
10.07钟永元151368477899.9285是
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
11.01李芸151328576299.9022是
11.02许明151328576399.9022是
11.03刘宁151328576499.9022是
11.04陈建华151351376999.9172是
3、关于选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
12.01罗龙晖151341986299.9110是
12.02陈洁150999826799.6851是
12.03张瑞环150999826899.6851是
12.04余根华151022627399.7002是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上147948050100.000000.000000.0000普通股股东1
持股1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东3502210699.25042644000.74921000.0004
其中:市值50万以下普通股
股东2805820099.7809615000.21871000.0004市值50万以上
普通股股东696390697.16882029002.831200.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
52023年度及20235022199.25042644000.74921000.0004
4年度中期利润06
分配议案
7关于修订公司10095528.61002518671.377245000.0128
《章程》及相关议02604事规则的议案
8关于聘请202434747398.47165347001.515346000.0131年度审计机构的06议案
9福建高速股东回35022199.25042644000.74921000.0004报规划（2024-2006
26年）(五)关于议案表决的有关情况说明
1、除议案7外，其他议案均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；
2、议案7为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、上述议案5、议案7、议案8和议案9需要单独统计中小投资者计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(福州)事务所
律师：王江丽、郑莉琳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2024年5月31日
