证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2025-014
三一重工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月21日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3452469431
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.7372
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由董事长向文波先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、周华先生、伍中信先生、席卿女士因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事姚川大先生因工作原因未出席；
3、董事会秘书秦致妤女士出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《对外财务资助管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3443169354 99.7306 7213277 0.2089 2086800 0.0605
2、议案名称：关于预计2025年为子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3217831146 93.2037 232707785 6.7403 1930500 0.05603、 议案名称：关于预计 2025 年开展按揭与融资租赁业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3443445425 99.7386 7004706 0.2028 2019300 0.0586
4、议案名称：关于与关联银行开展存贷款及设备融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1353903721 99.3308 7156573 0.5250 1963800 0.1442
5、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 3086875796 89.4106 360164249 10.4320 5429386 0.1574
6、议案名称：关于预计子公司三一融资担保有限公司2025年度对外担保额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1351487356 99.1535 9028737 0.6624 2508001 0.1841
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
4关于与关联135066952199.329271565730.526219638000.1446
银行开展存贷款及设备融资业务的议案
5关于为子公99419625973.113936016424926.486754293860.3994
司提供担保的议案
6关于预计全134825315699.151590287370.663925080010.1846
资子公司三一融资担保有限公司
2025年度对
外担保额度
的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
议案4、6涉及关联交易，公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：凌芝、付渭丰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年1月22日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
