证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：2024-042
中国南方航空股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年7月29日
(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、中国南方航空股份有限公司2024年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数443
其中：A 股股东人数 440
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13372321331其中：A 股股东持有股份总数 10135495479
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3236825852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）73.79
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.93
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）17.86
2、中国南方航空股份有限公司 2024年第一次 A股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数440
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）10135495479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A
75.21
股股份总数的比例（%）
3、中国南方航空股份有限公司 2024年第一次 H股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3236825852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H
69.70
股股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2024年第一次临时
股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理韩文胜先生主持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事马须伦先生、董事罗来君先生、独立董
事顾惠忠先生、独立董事蔡洪平先生因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事林晓春先生因公务未出席本次股东大会；
3、董事会秘书、总法律顾问陈威华先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)2024年第一次临时股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10038635548 99.0443 95779631 0.9449 1080300 0.0108
H股 3106889799 95.9856 129716053 4.0075 220000 0.0069
普通1314552534798.30392254956841.686213003000.0099股合
计：
2、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10093564700 99.5862 41512579 0.4095 418200 0.0043
H股 3212417158 99.2459 24407694 0.7540 1000 0.0001
普通股1330598185899.5039659202730.49294192000.0032
合计：
3、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10042733578 99.0847 91978901 0.9074 783000 0.0079
H股 3116772116 96.2910 120053736 3.7090 0 0.0000普通股 13159505694 98.4085 212032637 1.5856 783000 0.0059
合计：
4、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10134054179 99.9857 1006600 0.0099 434700 0.0044
H股 3236809852 99.9995 16000 0.0005 0 0.0000
普通股合1337086403199.989110226000.00764347000.0033
计：
5、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10134439627 99.9895 902300 0.0089 153552 0.0016
H股 3236809852 99.9995 0 0.0000 16000 0.0005普通股合 13371249479 99.9919 902300 0.0067 169552 0.0014
计：
6、议案名称：关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10133389639 99.9792 1759388 0.0173 346452 0.0035
H股 3236809852 99.9995 0 0.0000 16000 0.0005
普通股合1337019949199.984117593880.01313624520.0028
计：
7、 议案名称：关于公司购买 100架 C919飞机的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10133775127 99.9830 1566650 0.0154 153702 0.0016
H股 3236809852 99.9995 0 0.0000 16000 0.0005普通股合 13370584979 99.9870 1566650 0.0117 169702 0.0013
计：
(二)2024年第一次临时股东大会累积投票议案
8.00关于选举公司第十届董事会执行董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）关于选举马须伦先生为
8.01公司第十届1334587644499.8022是
董事会执行董事的议案关于选举韩文胜先生为
8.02公司第十届1329508775899.4224是
董事会执行董事的议案关于选举罗来君先生为
8.03公司第十届1336713101499.9611是
董事会执行董事的议案
9.00关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）关于选举何超琼女士为
公司第十届
9.011333520254099.7224是
董事会独立非执行董事的议案关于选举郭为先生为公
司第十届董
9.021335062238299.8377是
事会独立非执行董事的议案关于选举张俊生先生为
公司第十届
9.031335307440699.8560是
董事会独立非执行董事的议案
10.00关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）关于选举任积东先生为
公司第十届
10.011336819854599.9691是
监事会股东代表监事的议案关于选举魏振兴先生为
公司第十届
10.021335289291299.8547是
监事会股东代表监事的议案
(三) 2024年第一次 A股类别股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10038635548 99.0443 95779631 0.9449 1080300 0.0108
2、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 10134439627 99.9895 902300 0.0089 153552 0.0016
(四) 2024年第一次 H股类别股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
H股 3106889799 95.9856 129716053 4.0075 220000 0.00692、 议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
H股 3236809852 99.9995 0 0.0000 16000 0.0005
(五)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
关于公司第十728999.711917590.2406346450.0475届董事会独立20703882
6
非执行董事津3贴的议案
关于选举马须713097.5421----伦先生为公司5892
8.01第十届董事会8
执行董事的议案
关于选举韩文683093.4403----胜先生为公司7407
8.02第十届董事会2
执行董事的议案
关于选举罗来726599.3832----君先生为公司1775
8.03第十届董事会1
执行董事的议案
关于选举何超711997.3859----
9.01琼女士为公司1699
第十届董事会1独立非执行董事的议案
关于选举郭为714197.6978----先生为公司第9738
9.02十届董事会独2
立非执行董事的议案
关于选举张俊722398.8119----生先生为公司4153
9.03第十届董事会7
独立非执行董事的议案
关于选举任积726999.4382----东先生为公司1975
10.01第十届监事会7
股东代表监事的议案
关于选举魏振722198.7871----兴先生为公司6004
10.02第十届监事会3
股东代表监事的议案
(六)关于议案表决的有关情况说明
2024年第一次临时股东大会审议的第6-10项议案为普通决议案，已经出席2024
年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审
议通过；2024年第一次临时股东大会第1-5项议案为特别决议案，已经出席2024
年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2024年第一次 A股类别股东大会第 1-2项议案为特别决议案，已经出席 2024年
第一次 A股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
审议通过；2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案为特别决议案，已经出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。2024年第一次临时股东大会审议的第6、8-10项议案已对中小股东单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：吕晖、黄矿春
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 本公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024
年第一次 H股类别股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2024年第一
次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司
2024年7月29日
