证券代码：600025证券简称：华能水电公告编号：2025-014

华能澜沧江水电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月18日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1484

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）16298551947

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

90.5475

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2025年第一次临时股东大会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席14人，其中非独立董事王超因工作原因，未能出席；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席夏爱东、监事金久峰因工作原因

未能出席；

3、董事会秘书赵虎出席股东大会，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议

有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 16267848626 99.8116 30186221 0.1852 517100 0.0032

2、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 16267852526 99.8116 30180721 0.1851 518700 0.0033

3、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填

补措施（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 16268232226 99.8139 29602810 0.1816 716911 0.0045

4、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向

特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 16267928126 99.8121 30112021 0.1847 511800 0.0032(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

5.01董事候选人—王伟军1626587286099.7994是

5.02董事候选人—李进1626723233799.8078是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）关于延长公司2024年度向特定对象发

1176784862698.2928301862211.67835171000.0289

行 A股股票股东大会决议有效期的议案关于公司符合向特定对象发

2176785252698.2931301807211.67805187000.0289

行 A股股票条件的议案关于公司

2024年度

向特定对

3176823222698.3142296028101.64597169110.0399

象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措

施（修订稿）的议案关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人

4士全权办176792812698.2973301120211.67425118000.0285

理本次向特定对象

发行 A股股票具体事宜的议案董事候选

5.01人—王伟176587286098.1830

军董事候选

5.02176723233798.2586

人—李进

(四)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海问（成都）律师事务所

律师：丁锋、刘颜

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会召集召开的程序、召集人的资格、出席现

场会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律及《公司章程》

的有关规定，会议的表决结果有效。

特此公告。华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025年3月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议