股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2024-073

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2024年10月29日下午15:00在公司总部办公楼704会议室以现场方式召开。

（三）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事7人，独立董事王爱国先生因公务未出席现场会议，已书面授权独立董事孟庆春先生代为行使表决权，董事李洪建先生因公务未出席现场会议，已书面授权董事罗文军先生代为行使表决权。

（四）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了公司总经理2024年三季度工作汇报，以现场表决方式审议并通过了以下议案。

（一）关于公司2024年第三季度报告的议案该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

—1—表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（二）《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告》的议案

该议案已分别经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（三）关于《山东钢铁股份有限公司商品套期保值业务管理办法》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于开展商品套期保值业务及2024年度商品套期保值计划》的议案

该议案已分别经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（五）关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）关于修订《董事会风险管理与审计委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（八）关于修订《重大信息报告管理制度》的议案

—2—表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（九）关于修订《董事会经费管理办法》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024年10月31日

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