河南中原高速公路股份有限公司

2024年度董事会审计委员会

对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》和河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的

《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）2024年审计资质及审计工作情况履行

了监督职责，现将董事会审计委员会对中勤万信2024年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2024年度会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

2013年12月11日，经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦1001。

（二）聘用会计师事务所履行的程序

2024年4月9日，公司第七届董事会审计委员会第二十五次会议、第七届

董事会第二十六次会议先后审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

2024年5月9日，公司召开2023年度股东大会审议批准了上述议案，同意续聘

中勤万信为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

二、会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作安排，中勤万信对公司2024年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中勤万信根据审计准则要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计工作范围、审计方案和

计划、风险判断、风险评估程序、年度审计重点、审计调整事项、初审意见、总

体审计结论等与公司审计委员会、管理层进行了充分沟通。

三、审计委员会对会计师事务所的监督情况

2024年4月9日，召开公司第七届董事会审计委员会第二十五次会议。会议认为，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2024年审计费用195万元，其中：年度财务会计报表审计费用136万元，内控审计费用59万元。

2025年2月7日，公司董事会审计委员会与年审会计师及公司财务负责人

以现场与通讯相结合的方式召开审前会，对2024年度财务报表审计计划、时间安排及本年度审计重点关注问题等事项进行了深入沟通。

2025年2月28日，公司董事会审计委员会召开审中会，听取了年审会计师

的初步审计意见，并就需要与审计委员会沟通的事项与年审会计师进行了沟通和交流。

2025年3月27日，公司第七届董事会审计委员会第三十四次会议召开，审

议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

四、总体评价

报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为中勤万信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司

2024年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2025年3月28日