上港集团:上港集团第三届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：600018证券简称：上港集团公告编号：临2024-040

上海国际港务（集团）股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）

第三届董事会第四十九次会议于2024年10月14日以通讯方式召开。会议通知和

材料已于2024年10月9日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事

10名，实际参加表决董事10名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议。

会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

董事会同意聘任宋晓东先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

同意：10票弃权：0票反对：0票

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第四次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于聘任总裁的议案》，并同意提交董事会审议。委员会认为：

宋晓东先生的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，其具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意董事会聘任宋晓东先生为公司总裁。

附：宋晓东先生简历宋晓东，男，汉族，1972年4月出生，1994年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，大学学历，正高级经济师。历任上海隧道工程股份有限公司总经济师、副总经理、第八届董事会董事；上海隧道工程有限公司党委书记、董事长；上海隧道工程股份有限公司副总裁兼董事会秘书；上海隧道工程股份有限公

1司副总裁、党委委员等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记。

二、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

董事会同意聘任柳长满先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

同意：10票弃权：0票反对：0票

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第四次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于聘任副总裁的议案》，并同意提交董事会审议。委员会认为：柳长满先生的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的

有关规定，其具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意董事会聘任柳长满先生为公司副总裁。

附：柳长满先生简历柳长满，男，汉族，1974年10月出生，1998年7月参加工作，1998年5月加入中国共产党，大学学历，工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。历任上海冠东国际集装箱码头有限公司副总经理；上海沪东集装箱码头有限公司党委书

记、副总经理；上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理兼上海盛东

国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理；上海国际港务(集团)股份有限公

司生产业务部总经理兼上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理等职。

现任上海国际港务(集团)股份有限公司生产业务部总经理。

特此公告。