日照港股份有限公司第八届董事会

独立董事专门会议第二次会议决议

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事

专门会议第二次会议的通知于2024年8月19日通过电子邮件方式发出。

8月29日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会独立董事

4人，实际参会独立董事4人。董事会秘书、财务总监列席会议。

全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人

并主持本次会议，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案均需提交董事会审议。

（下接签字页）