证券代码：600017证券简称：日照港公告编号：2025-014

日照港股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年4月28日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月28日14点00分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月28日至2025年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12024年年度报告√

22024年度董事会工作报告√

32024年度监事会工作报告√

4关于制定2025年度董事薪酬方案的议案√

5关于制定2025年度监事薪酬方案的议案√

6关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险√

的议案

7关于制定2024年度利润分配预案的议案√

82024年度公司可持续发展报告√

9关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审√

计机构的议案

10关于预计2025年度日常经营性关联交易的议案√

11关于预计2025年度与山东港口集团财务有限责√

任公司发生关联交易事项的议案

12关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交√

易的议案

13关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交√

易的议案

注：本次股东会还将听取《2024年度独立董事述职报告》1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议

审议通过，具体内容详见2025年3月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、9、10、11、12、13项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：第10、11、12、13项议案

应回避表决的关联股东名称：山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。

投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600017日照港2025/4/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1.个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡。

2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，

代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3.出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

（三）登记时间：2025年4月21日（上午9:30－11:30）

六、其他事项

（一）联系人：王玲玲

联系电话：0633-8387351

联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81号

邮政编码：276826

电子邮箱：rzport@vip.163.com

（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开

始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年4月2日

附件1：授权委托书

*报备文件

公司《第八届董事会第十三次会议决议》附件1：授权委托书授权委托书

日照港股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月28日

召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年年度报告

22024年度董事会工作报告

32024年度监事会工作报告

4关于制定2025年度董事薪酬方案的议案

5关于制定2025年度监事薪酬方案的议案

6关于为董事、监事及高级管理人员购买责

任保险的议案

7关于制定2024年度利润分配预案的议案

82024年度公司可持续发展报告

9关于续聘2025年度财务审计机构和内部

控制审计机构的议案

10关于预计2025年度日常经营性关联交易

的议案

11关于预计2025年度与山东港口集团财务

有限责任公司发生关联交易事项的议案

12关于与山东港湾建设集团有限公司发生关

联交易的议案13关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。