证券代码：600016证券简称：民生银行优先股简称：民生优1优先股代码：360037公告编号：2024-074

中国民生银行股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月25日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同28号中国民生银行东门一层第三会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数3554

其中：A 股股东人数 3549

境外上市外资股股东人数（H 股） 5

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）14113057724

其中：A 股股东持有股份总数 11401771235

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2711286489

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%）40.659029

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.847945

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.811084

1注：

1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据《中国民生银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其

持有本行股权的百分之五十时，或主要股东在本行授信逾期的，应当对其在股东大会上的表决权进行限制。截至股权登记日，据本行所知，共计限制9071659053股股份在股东大会上行使表决权，本次股东大会有表决权股份数合计

34710759449股，占本行股份总数的79.280133%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2024年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事14人，出席14人；

2.本行在任监事5人，出席5人；

3.本行董事会秘书出席本次会议；本行全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：中国民生银行2024年度中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 11387296036 99.873044 9911691 0.086931 4563508 0.040025

H 股 2708458825 99.895708 14664 0.000541 2813000 0.103751

普通股1409575486199.87739899263550.07033573765080.052267

合计：

22.议案名称：关于解聘中国民生银行2024年度审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 11374664121 99.762255 14291414 0.125344 12815700 0.112401

H 股 2687828023 99.134785 20645466 0.761464 2813000 0.103751

普通1406249214499.641711349368800.247550156287000.110739股合

计：

3.议案名称：关于聘任中国民生银行2024年度审计会计师事务所及其报酬

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 11362521462 99.655757 22531828 0.197617 16717945 0.146626

H 股 2634711349 97.175690 73762140 2.720559 2813000 0.103751

普通1399723281199.179307962939680.682304195309450.138389股合

计：

4.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 10900550009 95.604006 486315420 4.265262 14905806 0.130732

H 股 806221379 29.735750 1899815080 70.070614 5250030 0.193636

普通1170677138882.949929238613050016.907254201558360.142817股合

计：

35.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 11374690082 99.762483 13002073 0.114035 14079080 0.123482

H 股 2708457197 99.895648 16292 0.000601 2813000 0.103751

普通1408314727999.788065130183650.092244168920800.119691股合

计：

6.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 11374039426 99.756776 14682661 0.128776 13049148 0.114448

H 股 2708457197 99.895648 16292 0.000601 2813000 0.103751

普通1408249662399.783455146989530.104152158621480.112393股合

计：

7.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 11373033526 99.747954 15380061 0.134892 13357648 0.117154

H 股 2708457197 99.895648 16292 0.000601 2813000 0.103751

普通股1408149072399.776328153963530.109093161706480.114579

合计：

4(二) 涉及重大事项， 5%以下 A 股股东的表决情况

议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

1中国民生403501134799.64254299116910.24476545635080.112693

银行2024年度中期利润分配方案

2关于解聘402237943299.330604142914140.352919128157000.316477

中国民生银行2024年度审计会计师事务所的议案

3关于聘任401023677399.030747225318280.556412167179450.412841

中国民生银行2024年度审计会计师事务所及其报酬的议案

4关于修订354826532087.62259848631542012.009311149058060.368091《中国民生银行股份有限公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1.以上第1-3、5-7项议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；第4项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过。

2.上述议案内容请见本行于2024年10月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行 2024 年

第一次临时股东大会会议文件》。

5三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、周建刚

（二）律师见证结论意见：

中国民生银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序

符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员

的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

五、报备文件中国民生银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

特此公告中国民生银行股份有限公司董事会

2024年10月25日

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