华夏银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议文件

二〇二五年三月十七日文件目录

华夏银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程.............-01-

华夏银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知.............-02-

审议事项：

关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案...........................份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年3月17日上午9:00

会议地点：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅

会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会

主持人：瞿纲执行董事、行长（代为履行董事长职责）

一、宣布会议开始

二、宣读本次会议须知

三、审议议案关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案

四、股东发言

五、选举现场表决的总监票人和监票人

六、股东对各项议案进行现场投票表决

七、总监票人宣布现场表决结果

八、律师就本次股东大会现场会议出具法律意见

九、出席会议的相关人员在股东大会决议和记录上签字

十、宣布现场会议结束

-1-华夏银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及

《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序

和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股

东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由瞿纲执行董事、行长（代为履行董事长职责）主持。董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发

言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东身份的人员发言和提问；股东发言总体时间控制在15分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟；发言时应当先报告姓名（或所代表的股东单位）及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登

记的先后顺序，发言主题应与会议议题相关。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

-2-公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持华夏银行的经营发展。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权处理。

在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）现场计票程序：由主持人提名1名监事作为总监票人、

2名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；

监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东大会审议议案应对中小股东单独计票，并应经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过后生效。

六、公司董事会聘请北京天达共和律师事务所执业律师出席

本次股东大会，并出具法律意见。

-3-会议议案关于选举杨书剑先生为

第九届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》等法律

法规、监管规定及本公司章程的有关规定，本公司拟增补第九届董事会执行董事，现汇报如下：

根据第九届董事会提名与薪酬考核委员会的提名，拟增补杨书剑先生为本公司第九届董事会执行董事。

本公司独立董事已签署独立意见，同意上述董事候选人提名。经股东大会选举通过后，杨书剑先生的董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。杨书剑先生自董事任职资格获得监管机构核准之日起履职，任期至本公司第九届董事会届满之日止。

杨书剑先生简历及独立董事发表的独立意见请参见2025年

3月 1日本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和本公司网站（www.hxb.com.cn）的相关公告。

以上议案已经第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。