股票代码：600012股票简称：皖通高速公告编号：临2024-017

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

于2024年6月6日（星期四）下午在合肥市望江西路520号本公司会议室召开

第十届监事会第一次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2024年5月27日和2024年6月3日以电子邮件方式发出。

（三）会议应参加监事3人，实际参加监事3人，全体监事均亲自出席了会议。

（四）全体监事共同推举郭晓泽先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，与会监事一致同意选举郭晓泽先生为本公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日

起至第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2024年6月6日