证券代码：600008证券简称：首创环保公告编号：2024－058

北京首创生态环保集团股份有限公司

第九届董事会2024年度第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024

年度第七次临时会议于2024年11月22日以电子邮件的方式发出召开董事会会

议的通知，会议于2024年11月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

会议应出席董事11人，实际出席董事11人。鉴于公司董事长刘永政因工作原因未能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。部分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于收购北京新大都实业有限公司100％股权暨关联交易的议案》

1.同意公司通过现金方式收购北京新大都实业有限公司100%股权，股权转

让价款以经国有资产监督管理机构备案的资产评估报告为依据，金额不超过人民币69998.787912万元；

2.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的法律文件。

审议本议案时关联董事回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

具体内容请详见同日披露的《关于收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

特此公告。

1北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2024年11月28日

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