中国国际贸易中心股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议文件

（会议召开时间：2024年6月28日）

1中国国际贸易中心股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议案目录

一、关于林明志先生自2024年7月1日起不再担任公司第九届董事会董事的议案

二、关于选举黄国祥先生自2024年7月1日起为公司第九届董事会董事的议案

2议案一

关于林明志先生自2024年7月1日起不再担任公司第九届董事会董事的议案

公司于2024年6月12日召开九届九次董事会会议，审议同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的“林明志先生自2024年7月1日起不再担任公司董事”的提案，提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

公司九届九次董事会会议决议公告，已于2024年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

3议案二

关于选举黄国祥先生自2024年7月1日起为公司第九届董事会董事的议案

公司于2024年6月12日召开九届九次董事会会议，审议同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的“黄国祥先生为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替林明志先生担任公司董事”的提案，提交公司2024年

第一次临时股东大会审议表决。

公司九届九次董事会会议决议公告，已于2024年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

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